автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.03
диссертация на тему: Организованная преступность в Соединенных Штатах Америки: проблемы и тенденции
Полный текст автореферата диссертации по теме "Организованная преступность в Соединенных Штатах Америки: проблемы и тенденции"
На правах рукописи
Лаурейн София
Организованная преступность в Соединенных Штатах Америки: проблемы и тенденции (80-е годы XX века - начало 2000-х годов)
Специальность: 07.00.03 - всеобщая история
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
Москва 2005
г
Работа выполнена на кафедре истории Московского гуманитарного университета
Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации Королёв Анатолий Акимович
Официальные оппоненты:
доктор исторических наук, профессор Кирмасов Борис Алексеевич кандидат исторических наук, доцент Смирнов Андрей Юрьевич
Ведущая организация: Московский государственный открытый педагогический университет имени М.А. Шолохова
Защита диссертации состоится « 29 » сентября 2005 г. в 15:00 на заседании диссертационного совета Д 521.004.01 при Московском гуманитарном университете по адресу: 111395, Москва, ул. Юности, 5/1, кор. 3, зал заседаний диссертационных советов (ауд. 511).
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского гуманитарного университета по тому же адресу.
Автореферат разослан: .................... 2005 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В течение последних двадцати лет в мире происходят небывалые политические, экономические, социальные и технологические изменения. Организованные преступные группировки используют растущие возможности криминальной деятельности, созданные в результате изменений в мировой экономике, спроса и предложения на незаконные товары и услуги, облегчения передвижения между различными странами, неэффективных законов и коррумпирования официальных лиц.
Уже в середине 1990-х годов международное сообщество, по утверждению ООН, заявило об угрозе политическому, экономическому и социальному строю как развитых, так и развивающихся стран мира, исходящей от транснациональной организованной преступности1. По оценке Центра стратегических и международных исследований, доходы международных криминальных организаций составляют около одного триллиона долларов в год2. Взрывы в Центре мировой торговли в 1993 году и в федеральном здании в городе Оклахоме в 1995 году, а также атака на Центр мировой торговли и Пентагон 11 сентября 2001 года перенесли внимание мировой общественности на потенциальные связи терроризма и организованной преступности .
Исследователь организованной преступности в США Аннелиз Андерсон подчеркивает необходимость получения информации «о деятельности организованной преступности, которая поможет оценке новых законодательных мер пра-вительства»4. Отдел генерального ревизора Конгресса США пришел к выводу о том, что отсутствие согласованного мнения в Министерстве юстиции в определении организованной преступности препятствует потенциальному успеху программ по контролю преступности5.
Трудно себе представить, что можно полностью искоренить организованную преступность. Тем не менее, тщательное накопление фактов, касающихся действий организованных преступных групп, а также анализ борьбы с организованной преступностью в различных странах, в том числе в США и России, сможет существенно повлиять на выработку эффективных мер по успешной борьбе с уг-
Организация Объединенных Наций. Офис по наркотикам и преступлениям, 2005. http://www.unodc.org/unodc/en/organized crime.html. Здесь и далее сноски даются на оригинальную литературу на английском языке. Перевод всех названных^работ сделан автором.
Каплан Давид. Доморощенные террористы// U.S. News & World Report, март 2003. С. 30-33.
3 Ианни Франсис и Реусс-Ианни Элизабет. Родственные отношения и социальный контроль в организованной преступности. Нью-Йорк: New American Library, 1973. С. 193.
Андерсон Аннелиз. Бизнес организованной преступности: семья Коза Ностра. Стенфорд, СА; Hoover Institution Press, 1979. С. 139.
Генеральный ревизор США. Борьба с организованной преступностью замедляется - федеральные органы не доводят работу до конца. Вашингтон: U.S. General Accounting Office, 1977.
розой организованной преступности и уменьшением ее пагубного влияния. Этим определяется актуальность темы исследования.
Состояние изученности проблемы. Задача беспристрастного и объективного описания истории организованной преступности в Соединенных Штатах представляется злободневной проблемой. Профессор криминологии университета Миссури Джон Геллихер и журналист Джеймс Кейн указывают на недостаток серьезных научных исследований, а также на тот факт, что подавляющее количество материалов - журнальные и газетные публикации, главной задачей которых является создание сенсации. Журналистам необходимо быстро сдать в печать впечатляющую статью даже в ущерб «тщательного накопления и проверки информа-
'—' 6
ции, что характерно для научных исследований» .
Серьезные усилия по определению и обсуждению организованной преступности начались еще в конце 20-х и начале 30-х годов XX века. Большинство ученых и профессионалов, работающих в сфере организованной преступности, употребляли этот термин как синоним рэкета, что подразумевало нелегальный бизнес или мошеннические операции, как, например, махинации в области страхования, фиктивное банкротство, мошенничество в области ценных бумаг, подделки, нелегальные азартные игры, незаконная продажа наркотиков или алкоголя, а также различные формы вымогательства. Сети криминальных организаций могли включать и часто включали активное участие полиции, судей, адвокатов, политиков, а также бизнесменов'.
До 1940-х годов ни один из серьезных исследователей по проблемам организованной преступности не выносил предположения о том, что конспираторы из среды итальянских, еврейских или других этнических групп контролировали или доминировали преступность. Для объяснения участия иммигрантов некоторые историки и социологи обращали внимание на процесс ассимиляции8. Организованная преступность рассматривалась большинством исследователей (Эдвин Сазер-ленд, Реймонд Моли, Фредерик Трешер)9 в то время, как менее статичное и иерархическое явление, чем официально принятый взгляд в настоящее время. Социолог и криминолог Эдвин Сазерленд выдвинул идею о наиболее значительной организованной преступной деятельности в среде уважаемых и власть предержащих слоев населения. Он утверждает, что преступность корпораций, как и профессиональных воров, является постоянной, обширной, как правило, ненаказуемой, чаще
Геллихер Джон и Кейн Джеймс. Цитаты, касающиеся мифа о Мафии в учебниках по криминологии //American Sociologist. 1974. № 9, май. С. 69
Вудивисс Майкл. Организованная преступность и американская власть. Торонто: University ofToronto Press, 2001. С. 232.
Тайлер Газ. Организованная преступность в Америке. Энн Арбор: University of Michigan
См.: Сазерленд Эдвин. Об анализе преступности. Чикаго: University of Chicago Press, 1973; Моли Реймонд. Наши уголовные суды. Нью-Йорк: Minton, Balch, 1930; Трешер Фредерик. Банда: изучение 1.313 банд в Чикаго. Чикаго: University of Chicago Press, 1968 и др.
2
всего преднамеренной и происходит при попустительстве государственных офи-
'—' 10
циальных лиц или законодателей .
В соответствии со сделанными выводами, к которым пришли некоторые исследователи, в частности Майкл Вудивисс, организованная преступность была частью политической, экономической, социальной и юридической структуры страны, а не угрозой этим структурам11. К середине 30-х годов концепцию организованной преступности заменили более узким понятием рэкета1, и больше не рассматривали ее как продукт социальных условий. Внимание общественности было перенесено с социальных и политических реформ на ужесточение действий правоохранительных органов.
В 50-е годы под влиянием комитета Кефауер итало-американская организация Мафия стала рассматриваться исследователями в качестве важного этнического компонента в структуре организованной преступности в США2, а уже в конце 60-х годов организованная преступность употребляется в качестве синонима этой единственной гомогенной организации. В 70-е годы, после принятия статута RICO, определение организованной преступности значительно расширилось и включало менее организованные банды и незаконный бизнес. В конце 70 - начале 80-х годов появилась концепция нетрадиционной организованной преступности, которая просто перенесла модель Мафии на другие этнические криминальные организации, якобы схожие с Коза Ностра, азиатские, латиноамериканские, русские и евразийские группы, а также группы мотоциклистов (рокеров) и тюремные группы.
Можно сделать вывод о том, что за последние 85 лет понятие организованной преступности существенно изменилось. В настоящее время — это различные транснациональные криминальные группировки, которые представляют собой угрозу даже наиболее могущественным странам, как, например, Соединенные Штаты Америки.
Несмотря на то, что обзор и классификация всех трудов по вопросам организованной преступности за последние годы представляется сложнейшей задачей, по данной теме можно выделить три подхода и, соответственно, три блока литературы: Причинно-следственный (научный); ситуативный; журналистский.
По утверждению Майкла Вудивисса, историки обычно оставляют изучение вопроса организованной преступности социологам и журналистам. Однако отдельные историки используют научный (причинно-следственный) подход, который дает возможность проанализировать и выявить тенденции зарождения, ста-
10 Сазерленд Эдвин. Преступления привилегированных классов. Нью-Йорк: Dryden Press, 1949. С. 209.
Вудивисс Майкл. Организованная преступность и американская власть. Торонто: University ofToronto Press, 2001. С. 239.
новления и развития организованной преступности в США. Научные работы в этой области стараются объяснить причины организованной преступности, ее природу, характер. Такой тип исследований обычно носит исторический или компаративистский (сравнительный) характер, что позволяет делать обобщающие выводы и заключения (Дональд Кресси, Ховард Абадинский, Даниел Белл, Джей Албанесе, Лидия Роснер, Маргарет Беар и Гари Поттер)12.
Большинство исследований по организованной преступности относится к ситуативному типу, в фокусе которого ситуация с организованной преступностью в настоящее время и ее угроза мировому порядку. Такие работы более систематизированы, чем труды, вышедшие из-под пера журналистов (Аллан Мэй, Стивен Фокс, Томас Репетто, Хэнк Мессик, Джеймс Финкенауер и Един Воринг)13.
В журналистской версии такие авторы, как Эрик Стерлинг, Роберт Фридман, Ричард Линдберг, Патрик Эллрой и Редли Балко обозревают ситуацию с оргпреступностью, берут интервью у людей и описывают все, что они видели и слышали14. Естественно, у этого подхода есть проблемы, характерные для журналистики: он не научный, субъективный и непоследовательный, факты часто ненадежные и необоснованные. Однако эти работы привлекают внимание общественности к проблеме организованной преступности, а также служат источником имеющихся и будущих научных исследований.
Объектом исследования является феномен организованной преступности в Соединенных Штатах Америки как социальное явление, учитывающее его историческую эволюцию и изменения, происшедшие в ее структуре, этнической принадлежности и сферах действия с начала 80-х годов XX века по настоящее время.
Предметом исследования является история организованной преступности в США на современном этапе, точнее, история требует периода и совокупность ме-
См.: Кресси Дональд. Похищение нации. Нью-Йорк: Harper & Row, I969; Абадинский Ховард. Организованная преступность. Бельмонт, СА: Wadsworth, 2003; Белл Даниел. Конец идеологии. Нью-Йорк: The Free Press, 1962; Албанесе Джей. Организованная преступность в Америке. Cincinnati: Anderson Publishing, 1996; Роснер Лидия С. Привлекательность русской мафии // Материалы первой международной юридической конференции по обмену информацией о РОП, 19-23 сентября 1994; Беар Маргарет. Криминальные конспирации. Торонто: Nelson Canada, 1996; Поттер Гэри. Криминальные организации: порок, рэкет и политика в американском городе. Проспект ХайтсДк Waveland Press, 1994 и др.
См.: Мэй Аллан. Истории гангстеров. Нью-Йорк: Nova Science Publishers, 200,1 ; Фокс Стивен. Кровь и власть: организованная преступность в двадцатом веке. Нью-Йорк: William Morrow, 1989; Репетто Томас. Синий парад. Нью-Йорк: Free Press, 1978; Мессик Хэнк. Секретная криминальная элита. Энглвуд Клиффс: Prentice-Hall, 1979; Финкенауер Джеймс О., Воринг Елин Дж Русская мафия в Америке: иммиграция, культура и преступность. Бостон: NorjheasternUniversity Press, 1998 и др..
См.: Стерлинг Эрик. Политика в области наркотиков: неудачи дома. Фокус на иностранную политику, Том 6. 2001. № 6, май; Фридман Роберт. Красная мафия: как русские преступные элементы вторглись в Америку. Бостон: Little, Brown and Co, 2000; Линдберг Ричард. Россия расплачивается кровью за рыночную экономику// Search International Inc, Schaumburg, Illinois, 2001. Балко Редли. Криминализация не уменьшает употребление наркотиков// Capitalism magazine, февраль 2004 и др.
тодов противодействия ей различными законодательными органами, федеральными и штатными структурами, а также средствами массовой информации.
Целью диссертационного исследования является изучение исторической динамики такого сложного и противоречивого социального явления, каким является организованная преступность в США и ее связь с политическими и социальными преобразованиями общества, а также анализ состояния борьбы с организованной преступностью на современном этапе. Цель исследования реализуется через следующие конкретные задачи:
• Уточнить понятие «организованная преступность», определить ее структуру и содержание.
• Выявить основные направления, эволюцию организованной преступности и причины ее изменений в конце XX и начале XXI веков.
• Изучить деятельность наркомафии в США, ее связи с транснациональными преступными организациями, а также борьбу американских федеральных, региональных и местных правоохранительных органов с этим явлением на современном этапе.
• Исследовать особенности возникновения и развития русской и евразийской организованной преступности («русской мафии») на территории США.
Источниковая база исследования довольно обширна. В нем использовались как архивные, так и опубликованные источники.
I. Материалы международных организаций: Организации Объединенных Наций (Всемирная конференция ООН по организованной транснациональной преступности 1995 года, материалы особой Сессии Генеральной Ассамблеи ООН 1998 года, материалы офиса ООН по наркотикам и преступности о глобальных тенденциях незаконных наркотических веществ 2003 года) и Интерпола (Материалы комитета Интерпола об угрозе, представляемой слиянием организованной преступности, перевозкой наркотиков и терроризмом 2000 года).
И. Законодательные акты и постановления: Кодекс законов о внутренних государственных доходах, Акт по контролируемым веществам, Акт Гаррисона, Hobbs Act, статут RICO , Акт Охраны кредита потребителей, Акт конфискации (CFA), статуты, направленные против сговора, и положение Титула 18 против отмывания денег.
III. Подзаконные акты, инструкции, рекомендации Министерства юстиции, Министерства финансов и Администрации по контролю за наркотиками.
IV. Официальные материалы слушаний Конгресса США по проблемам организованной преступности.
V. Материалы уголовных процессов федерального суда США в Южном округе штата Калифорния, города Сан-Диего.
VI. Аналитические материалы Центра по стратегическим и международным исследованиям.
VII. Материалы, хранящиеся в личном архиве автора (запись бесед со специальными агентами ФБР, агентом ЦРУ, адвокатами и судьей по вопросам организованной преступности).
VIII. Периодическая печать как общего, так и специального юридического характера: Газеты «New York Times», «Chicago Tribune», «USA Today», «Washington Post» и др.; журналы «Журнал по современному уголовному праву», «Capitalism magazine», «Scientific American», «Crime, Law and Social Change», «American Sociologist» , «Criminal Law, Criminology , and Police Science», «Law and Order», «Contemporary Criminal Justice», «Business Week», «National Institute of Justice Journal», «Technology and Society magazine», «Journal of Criminal Law and Criminology».
Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования составляет комплексное использование методологических принципов и методов. Автор опирался на принципы историзма и объективности. Основными методами являются системный, историко-сравнительный и проблемно-тематический. Автор опирался на принципы историзма и объективности. Изучение проблемы осуществлялось в рамках социокультурных традиций США, ментального и этнического наследия иммигрантов - как выходцев из Старого света, так и переселенцев из стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Для выявления и описания организованных преступных сообществ применялся метод сравнительного анализа. Для воспроизведения особенностей функционирования организованной преступности в США привлекались данные таких научных дисциплин, как социология и политология, юриспруденция и криминология. Основным принципом исследования организованной преступности в Соединенных Штатах Америки является системное изучение теорий культурной трансмиссии, этнического наследования и исторических предпосылок ее возникновения, развития, а также ее структурный анализ. Автор исследует тему в ее исторической эволюции и динамике. Это потребовало использования таких методов, как хронологический, социально-психологический и других методов сравнительного анализа и описания.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
Во-первых, в анализе организованной преступности в США с точки зрения ее исторического развития и демонстрации существенных изменений, происшедших в структуре и деятельности организованных преступных группировок в период с 1980-х годов по настоящее время.
Во-вторых, в систематизации и анализе большого количества источников и документов, а также в сопоставлении и критической оценке противоположных точек зрения по вопросам полного запрещения или легализации наркотических веществ.
В-третьих, в прослеживании связи между отдельными криминальными группами, действующими на территории США, и террористическими организациями.
В-четвертых, в обобщении используемых правоохранительными органами США новейших методов борьбы с организованной преступностью, как, например, конфискации имущества и активного проникновения в компании, находящиеся под влиянием организованных преступных групп.
В-пятых, в выявлении реальной картины состояния русской организованной преступности в Америке, ее структуры и видов преступной деятельности, анализе ее угрозы национальной безопасности США, а также в развенчании мифа о «русской мафии», созданного средствами американской массовой информации.
Хронологические рамки исследования - 1980 - 2005 годы. Это время интенсивного проникновения организованных преступных объединений в легальный бизнес США, интернационализации и расширения сфер деятельности криминального бизнеса.
Апробация исследования. Диссертация была подготовлена и обсуждалась на кафедре истории Московского гуманитарного университета. Основные теоретические и практические положения изложены в ряде публикаций и докладах автора на заседаниях кафедры. Материалы исследования представлялись в государственные и общественные органы, занимающиеся вопросами борьбы с организованной преступностью. По теме исследования автор выступала на научных симпозиумах в США.
Практическая значимость исследования. Содержащиеся в диссертации
выводы и обобщения позволяют создать целостное представление об организованной преступности в США, предпосылках ее возникновения, развитии, изменениях структуры, происшедших в ходе исторического развития американского общества, а также новых формах криминальной деятельности. Эти выводы могут обеспечить лучшее понимание этого явления и создать основу для выработки более эффективных методов борьбы с организованной преступностью не только в США, но и в других странах, в том числе в России. Материалы диссертации могут служить концептуальной базой для подготовки общих и специальных курсов по современной американской истории.
СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Диссертация состоит из Введения, трех разделов, Заключения, Списка использованных источников и литературы.
Во Введении обоснована актуальность исследования проблемы, проанализирована степень ее научной разработанности, определены объект и предмет исследования, изложены его цель и задачи, дана характеристика теоретико-методологической базы, обозначена научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационной работы.
В первом разделе - «Истоки и становление структуры и основных направлений организованной преступности в США» - на основе широкого документального материала излагаются вопросы, связанные с рассмотрением феномена организованной преступности в США как социального явления, а также совокупность методов противодействия организованной преступности.
Организованная преступность отличается от других видов преступности, так как «организация позволяет совершать преступления различных видов, что недоступно их менее организованным коллегам»15. По определению Интерпола, организованная преступность - это «систематически планируемое совершение серьезных преступных действий для получения финансовой прибыли и власти... тремя или более сообщниками, связанными иерархией или разделением обязанностей..., где используются методы насилия, различного рода запугивания, коррупция и другие способы воздействия»16. Организованная преступность характеризуется следующими признаками: не является идеологической; построена по принципу иерархии; имеет ограниченное или исключающее членство; характеризуется непрекращающейся деятельностью; демонстрирует готовность использования незаконного насилия или коррупцию; демонстрирует специализацию/ разделение труда; является монополистической; руководствуется определенными правилами. Ее деятельность направлена на получение незаконных товаров и услуг. Любые виды деятельности организованных преступных групп направлены на получение прибыли. Наиболее распространенными из них являются: незаконное производство и распространение наркотических и психотропных веществ; легализация доходов, полученных незаконным путем («отмывание» денег); финансовые и банковские мошенничества; вымогательство (рэкет); незаконные азартные игры (гэмблинг); незаконная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями; нелегальная торговля оружием; контрабанда товаров и людей; продажа женщин и детей в сексуальное рабство; незаконная торговля человеческими органами; заказные убийства; подделка денежных знаков; похищение людей с целью выкупа; подделка и сбыт произведений искусства; незаконное производство и сбыт взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ; коррумпирование официальных лиц; рэкет профессиональных союзов; укрывательство и перекупка краденого и др.
Бесконтрольный капитализм, породивший коррупцию и организованную преступность и характерный для Америки XIX века, в настоящее время является реальностью бывших республик Советского Союза. «Великий эксперимент» явился катализатором организованной преступности, предоставив возможность ее наиболее насильственным формам стать частью жизни американского общества, а
Мур Марк. Организованная преступность, как деловое предприятие. Вашингтон: U.S. Government Printing Office, 1987. С. 51.
Эдельбахер Максимилиан. Организованная преступность. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc., 2003. C.190.
также послужил основой для более высокого уровня организованности и создания синдикатов. Именно в 20-е годы XX века организованная преступность стала рассматриваться как важная социально-политическая и экономическая проблема, а этнические теории, как объяснение преступлений, временно вышли из моды.
В 1950 году американский комитет Кефаувер пришел к выводу о существовании «Мафии» - всеамериканского синдиката, имеющего итальянские корни и контролирующего наиболее прибыльные незаконные операции в крупных городах. Организованная преступность является многоэтническим феноменом, у итальянцев были предшественники и будут последователи среди различных этнических и расовых групп.
Организованная преступность в конце XX века подверглась существенным изменениям. По мнению многих авторов, итальянцы все еще доминируют в традиционной организованной преступности. Однако бизнес Мафии децентрализован. Мафия часто «невидима», правоохранительным органам исключительно трудно находить и обезвреживать ее членов.
В настоящее время модель Мафии взята на вооружение другими этническими преступными организациями. Проблема ныне не только в итальянской, но, главным образом, в русской или евразийской мафии, японской организации Якуза, китайской организации Триад, а также в афро-американских, мексиканских, колумбийских и кубинских преступных группировках, Outlaw Motorcycle Clubs (клубах мотоциклистов-рокеров), в молодежных черных бандах Крипе и Бладз, группе El Rukns, бандах из Ямайки, Нигерии, тюремных группировках, Мексиканской мафии, Товариществе арийцев, Семье черных горилл, Техасском синдикате и La Nuestra Familia, в меньшей степени в израильской мафии и криминальных группах из Албании.
Одним из важных элементов организованной преступности является наркотрафик, к которому приложили руки, как Коза Ностра, так и «транснациональная организованная преступность», криминальные группы, которые действуют в мировом масштабе. Организованная преступность становится вопросом международной политики, а не только проблемой, имеющей непосредственное отношение к американской действительности.
При изучении вопроса об организационной и политико-правовой системе борьбы с организованной преступностью необходимо принять во внимание три фактора, в условиях которых должны работать правоохранительные органы США: существенные конституционные ограничения, лимитирование в области юрисдикции и коррупцию.
В США, как и в других странах, существует три ветви власти: законодательная, судебная и исполнительная, а также четыре уровня управления: федеральное, штатное, окружное и муниципальное. Несмотря на то, что каждый уровень правительства должен осуществлять борьбу с организованной преступностью, между
ними не существует координации, каждый реагирует на проблему независимо от других. Федеральные правоохранительные органы существуют в нескольких министерствах — юстиции финансов, транспорта, труда и обороны.
Кроме того, занимаются борьбой с организованной преступностью: Федеральное бюро расследований (ФБР), Служба иммиграции и натурализации (INS), Маршалы США, Служба внутренних доходов США (IRS), Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF), Таможенная служба, Министерство транспорта, Береговая охрана, Секретная служба Министерства финансов, особые агенты офиса генерального ревизора Министерства труда, секции организованной преступности и рэкета Службы почтовых инспекций, а также Международная организация уголовной полиции (Интерпол). В этой запутанной системе правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью полностью отсутствует координация.
В диссертации делается вывод, что в будущем можно ожидать, что организованная преступность, как и опасные заболевания, всегда будет реальностью мирового сообщества, что потребует бдительности и кооперации всех стран для ограничения ее губительного воздействия.
Во втором разделе - «Борьба с наркотиками - важнейшая проблема правоохранительной деятельности в США» - на основе анализа документов и материалов выявляются тенденции в деятельности правоохранительных органов США по борьбе с наркотрафиком.
Автор подчеркивает, что доходы групп организованной преступности главным образом зависят от незаконной продажи наркотических веществ. Статистика 2003 года показывает, что в мире употребляют наркотики около 200 млн человек — 3,4% всего населения земного шара, или 4,7% населения старше 15 лет.
Незаконное производство и продажа наркотиков, а также легализация денег, полученных в результате наркотрафика, являются «экономическим оплотом организованной преступности». Бизнес в области незаконных наркотических веществ с годовым доходом в $110 млрд составляет 40% деятельности организованных преступных групп в США, которые являются самым большим потребителем наркотиков в мире. 110,2 млн американцев старше 12 лет (46,4% населения США) признается в использовании незаконных наркотиков по крайней мере раз в жизни.
Автор приводит статистические данные, связанные с продажей и употреблением наркотических веществ в конце XX - начале XXI вв., а также злоупотреблением фармацевтическими продуктами в разных регионах страны, указывая на особенности употребления наркотиков различными социальными группами. В диссертации показано, как криминальные синдикаты занялись наркотрафиком после отмены Сухого закона в 1933 году, что положило основание огромному нелегальному бизнесу. В исследовании освещается история борьбы правоохранительных органов США с наркотрафиком. Эта борьба основывалась на многочис-
ленных актах, правительственных постановлениях и законов (Акт Гаррисона, Всеобъемлющий Акт по предотвращению и контролю за использованием наркотических веществ 1970 года, Всеобъемлющий Акт по контролю за преступлениями 1984 года, Акт против употребления наркотиков 1986 года, Акт о применении наркотиков 1988 года и др.). Автор описывает деятельность агентств, главным образом Администрации по контролю за применением законов о наркотиках (DEA), и других организаций, созданных для претворения в жизнь законов против продажи и употребления наркотиков.
В работе раскрыты тенденции современной карательной политики, основанной на традициях сурового осуждения наркомании и недостаточного внимания лечению, а также указывается на несоответствие между запрещением на одни виды психоактивных веществ и разрешением на другие. По мнению автора, война с наркотиками не понизила ни производство наркотиков, ни их употребление в стране, американцы тратят на них от $40 до 50 млрд в год. Затраты федерального правительства выросли с $1 млрд в 1991 году до $19,2 млрдв в 2001 году. Дополнительные $30 млрд используются на преследования наркодельцов в судебном порядке, их тюремное заключение и содержание полиции. В США больше заключенных на душу населения, чем в любой стране мира. Однако ни одно исследование еще не подтвердило того факта, что политика массового заключения в тюрьмы оказала существенное влияние на сокращение использования наркотиков или преступлений, связанных с наркотиками.
Не только гангстеры и коррумпированные официальные лица получают финансовую выгоду от незаконной продажи наркотических веществ, но также финансовые советники и банки процветают благодаря легализации денег, полученных от продажи наркотиков. Вопрос о легализации наркотических веществ вызывал и вызывает ожесточенные споры в среде политических деятелей, ученых, исследователей, журналистов и представителей медицинской профессии. Автор указывает на положительные стороны легализации (существенное уменьшение расходов на работу правоохранительных органов по наркотрафику, сокращение вторичной преступности, уменьшение риска заражения гепатитом или СПИДом) и ее недостатки (облегчение доступа к наркотикам для детей и повышение их употребления).
Предложения о легализации наркотиков не рассматриваются американским правительством серьезно. Законодатели США, по мнению многих специалистов, еще не приняли во внимание суровый урок Сухого закона: никакие правила и законы не смогут предотвратить определенные слои населения против употребления наркотических средств.
Более просвещенная политика по контролю за наркотиками, по мнению автора, потребует существенных изменений американского законодательства и про-
ведет границу между употреблением наркотиков и злоупотреблением наркотиками и сконцентрирует свое внимание на борьбе со злоупотреблением наркотиками.
В третьем разделе диссертации - «Противодействие русской организованной преступности в США» - на основе анализа и обобщения документов и материалов автор показывает историю внедрения «русской организованной преступности» (РОП) в легальный и нелегальный бизнес США, формы и методы, основные направления деятельности криминальных групп, созданных из выходцев из СССР. В диссертации делается вывод, что правоохранительные органы США преувеличивают роль русской организованной преступности, видят в ней главную угрозу правопорядку Соединенных Штатов и вырабатывают соответствующую стратегию противодействия этой угрозе.
Автор подчеркивает, что термин «русская оорганизованная преступность» (или «евразийская организованная преступность») относится к криминальным группам из республик бывшего Советского Союза и не отражает этническую принадлежность или национальность всех членов РОП, многие из которых не русские, а используется для обозначения различных этнических и национальных преступных групп. По мнению соискателя, преступления русской организованной преступности отражают наследие старой системы черного рынка и теневой советской экономики. По подсчету ФБР, в США действует 35 групп русской организованной преступности.
Русская организованная преступность существовала в США более 20 лет, но в течение последних 5-7 лет правоохранительные органы отмечают значительный рост криминальной активности. В США РОП зародилась в Брайтон Бич, в Нью-Йорке в середине 80-х годов. С распадом Советского Союза деятельность групп русской организованной преступности усилилась и распространилась по территории Соединенных Штатов и Европы.
Автор подчеркивает, что русская организованная преступность в США явилась порождением культурного отчуждения, экономического и социального неравенства, как это произошло с представителями других групп иммигрантов, и указывает на гибкость ее структуры, на высокий уровень насилия в ее сети, на отсутствие сложной иерархии, характерной для других криминальных организаций.
«Русские мафиози» занимаются похищением людей с целью выкупа, заказными убийствами и поджогами, покушениями на жизнь, нападениями и вымогательством, гангстерским ростовщичеством, подделкой и сбытом произведений искусства, отмыванием денег и махинациями в области медицинских страховок. Мошенничество - наиболее распространенный вид криминальной деятельности, как, например, уклонение от уплаты штатных и федеральных акцизных налогов на бензин, симулирование автомобильных аварий, подделки кредитных карточек, банковских чеков, паспортов и иммиграционных документов. Финансовые рынки
и банки также становятся целью преступных операций русской организованной преступности.
Однако русская организованная преступность пока не принимает активного участия в преступлениях по перевозке наркотиков, эксплуатации игорного бизнеса. Но в последнее время она налаживает сотрудничество с Коза Ностра, колумбийскими кокаиновыми картелями, а также с мафией из Сицилии, что потенциально позволит этим группам стать главными оптовыми дистрибьютерами кокаина. По утверждению официальных лиц США, русская организованная преступность - лидер в незаконной торговле оружием.
В отличие от России и других республик бывшего Советского Союза, русская организованная преступность практически не оказывает никакого политического влияния в США, у нее нет политических контактов или контактов с правоохранительными органами, необходимых для их коррумпирования. Не существует примеров коррупции полиции или юридических органов. Не существует доказательств того, что русская организованная преступность пыталась манипулировать политиками или американскими политическими процессами или того, что ей удалось продвинуть своих кандидатов в определенную политическую структуру либо повлиять на освещение тех или иных проблем средствами массовой информации. Нет также никаких свидетельств связи между русской организованной преступностью и политическим терроризмом в Соединенных Штатах.
Автор описывает активные методы борьбы правоохранительных органов США на рубеже XX - XXI вв. против русской организованной преступности, главным образом, в области предотвращения международных финансовых преступлений и преступлений в области новейшей компьютерной технологии, а также создание новых юридических заслонов.
Соискатель подчеркивает, что подавляющее большинство русских эмигрантов не занимается преступной деятельностью и выражает сожаление по поводу того, что правоохранительные органы США, пресса и типичный американец представляет их только как «русских мафиози». Преодоление этого негативного стереотипа - проблема общественных движений и средств массовой информации США.
В Заключении автор на основании исследования различных методов борьбы с организованной преступностью законодательными и правоохранительными органами как в Соединенных Штатах Америки, так и в других странах, а также международными организациями приходит к выводу о том, что попытки контроля организованной преступности еще не привели к долговременному успеху. Однако нельзя согласиться с утверждением небольшого числа исследователей, что пре-
ступность выигрывает17. Частично проблема заключается в том, что методологически очень трудно найти критерии оценки организованной преступности.
Причина процветания организованной преступности, заключается в том, что она обеспечивает товары и услуги, которые пользуются большим спросом, несмотря на то, что они запрещены законом. Сам факт того, что организованная преступность присутствует в любом обществе и в различных общественных группировках, доказывает, что «это не иностранный заговор и не конспирация против самой природы общества. Это, фактически, часть природы общества»18.
Автор согласен с исследователями, которые утверждают, что организованная преступность - это цена, которую мы платим за неразбериху в международной финансовой системе, возможности уклонения от уплаты налогов и симбиоз законного и незаконного капитала. В этой связи важно выработать более сбалансированную и согласованную стратегию борьбы против организованной преступности, с учетом исторического опыта противостояния правоохранительных органов криминальному сообществу как в США, так и в других странах.
По теме диссертации соискателем опубликованы 3 статьи, общим объемом
2п.л.
Лаурейн С. «Русская мафия» в США: реальность и вымысел (90-е годы XX в.») // Научные труды аспирантов и докторантов / ФНПК МосГУ. Вып. 44. М: Социум, 2004.0,6 п.л. С. 120-127.
Лаурейн С. Организованная преступность в США: чья это вина? // Научные труды аспирантов и докторантов / ФНПК МосГУ. Вып. 45. М.: Социум, 2005. 0,6 п.л. С. 80-85.
Лаурейн С. Организованная преступность в США: проблемы и тенденции (80-е годы XX века - начало 2000-х годов) // Научные труды аспирантов и докторантов /УАД МосГУ. Вып. 51. М.: Социум, 2005. 0,8 п.л. С. 80-92.
17 Фримантл Брайан. Спрут: Европа в тисках организованной преступности. Лондон: Orion Books Ltd., 1995. С. 12.
Поттер Гэри. Криминальные организации: порок, рэкет и политика в американском городе// Проспект лайтс,Ш Waveland Prsss,1994. С. 7.
Подписано в печать Щ июня 2005 г Тираж 100 экз Объем 1,0 п л Печашо-множительное бюро издательства Московского гуманитарного университета 111395, Москва, ул Юности, 5/1, кор 3 Зак^/35
* >*. 4
«I ^ ' i Л 1 Г ♦ ч w *>v ».»и t
I I rr^'j ¿V J3 ^ , syí^ívJ
• -839
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата исторических наук Лаурейн, София
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ I. ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СОЕДИНЁННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.
РАЗДЕЛ II. БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ - ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В США.
РАЗДЕЛ III. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РУССКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В США.
Введение диссертации2005 год, автореферат по истории, Лаурейн, София
Актуальность темы исследования В течение последних двадцати лет в мире происходят небывалые политические, экономические, социальные и технологические изменения. Организованные преступные группировки используют растущие возможности криминальной деятельности, созданные в результате изменений в мировой экономике, спроса и предложения на незаконные товары и услуги, облегчения передвижения между различными странами, неэффективных законов и коррумпирования официальных лиц.
Уже в середине 1990-х годов международное сообщество, по утверждению Организации Объединённых Наций, заявило об угрозе политическому, экономическому и социальному строю многих стран мира, исходящей от транснациональной организованной преступности [1]. Организованная преступность стала национальной угрозой как развитых, так и развивающихся стран. По оценке Центра стратегических и международных исследований, доходы международных криминальных организаций составляют около одного триллиона долларов в год [2].
Взрывы в Центре мировой торговли в 1993 году и в федеральном здании в городе Оклахоме в 1995 году, а таже атака на Центр мировой торговли и Пентагон 11 сентября 2001 года перенесли внимание мировой общественности на потенциальные связи терроризма и организованной преступности. Группы террористов используют организованную преступность для финансирования своих политических целей [3].
Исследователи, старающиеся анализировать структуру и функционирование определённых организованных преступных групп, указывают на необходимость дополнительного изучения уголовных дел, что поможет им подтвердить или опровергнуть свои предположения. Исследователь Аннелиз Андерсон подчёркивает необходимость получения информации «о деятельности организованной преступности, которая поможет оценке новых законодательных мер правительства» [4]. Отдел генерального ревизора Конгресса США пришёл к выводу о том, что отсутствие согласованного мнения в Министерстве юстиции в определении организованной преступности препятствует потенциальному успеху программ по контролю преступности, призванных бороться с этим явлением [5].
Трудно себе представить, что можно полностью искоренить организованную преступность. Тем не менее, тщательное накопление фактов, касающихся действий организованных преступных групп, а также анализ исторического опыта борьбы с организованной преступностью в различных странах, в том числе в США и России, сможет существенно повлиять на выработку стратегии по успешной борьбе с угрозой организованной преступности и уменьшением её пагубного влияния. Таким образом, напрашивается вывод о том, что исследования в области природы и развития организованной преступности являются одной из самых насущных проблем современности.
Состояние изученности проблемы.
Задача беспристрастного и объективного описания истории организованной преступности в Соединённых Штатах представляется непреодолимой. Но не из-за недостатка материала, который существует в огромных количествах. Однако количество не может заменить качества. Профессор криминологии университета Миссури Джон Геллихер и журналист Джеймс Кейн указывают на недостаток серьёзных научных исследований, а также на тот факт, что подавляющее количество материала
- журнальные и газетные публикации, главной задачей которых является создание сенсации. Журналистам необходимо очень быстро сдать в печать впечатляющую статью даже в ущерб «тщательного накопления и проверки информации, что характерно для научных исследований» [6]. Трудно также полагаться на отчёты информаторов и на программы борьбы правоохранительных органов, информация о которых во многих случаях остаётся закрытой для широкой общественности. Даже Комиссия президента США по организованной преступности 1986 года на брифинге перед представителями прессы настаивала на том, чтобы полученная информация приписывалась неназванным официальным лицам [7]. Главный редактор журнала «Time» Эрик Пули отмечает, что жажда развлекательного материала, основанного на реальных событиях, порождает реальность, основанную на развлекательном материале [8]. В преступном мире жизнь часто имитирует искусство. Так, следователь Роберт Делани, проникший в среду итало-американской мафии, докладывал Комитету по расследованиям в 1981 году, что многие члены мафии смотрели фильмы «Крёстный отец I» и «Крёстный отец II» десятки раз. По их признанию, эти фильмы служили для них руководством и учили их определённому стилю поведения [9].
У организованной преступности длинная история на американском континенте. Предшественников сегодняшних криминальных организаций можно проследить несколько веков назад среди пиратов атлантического побережья. В настоящее время организованная преступность включает различные группы, которые становятся транснациональными и играют значительную роль в наиболее выгодных преступных операциях. Организованная преступность занимает прочное положение во многих обществах по всему миру и приобретает финансовое могущество, изысканность и невиданные ранее международные связи.
Подавление организованной преступности системой уголовного права остаётся исключительно важной, а, по мнению многих исследователей, невыполнимой задачей. Широкая публика в течение многих лет не перестаёт следить за событиями, связанными с организованной преступностью, которая остаётся популярной темой для средств массовой информации. Организованная преступность также привлекла внимание учёных, университетских преподавателей, научных подразделений различных государственных и частных структур. Несмотря на то, что не существует единого определения или концепции организованной преступности, растущее количество литературы, от популярных статей и книг до серьёзных научных исследований и отчётов правоохранительных органов, вносит вклад в лучшее понимание этого сложнейшего феномена.
Серьёзные усилия по определению и обсуждению организованной преступности начались ещё в конце 20-х и начале 30-х годов XX века. Большинство учёных и профессионалов, работающих в сфере организованной преступности, употребляли этот термин как синоним рэкета, что подразумевало нелегальный бизнес или мошеннические операции, как, например, махинации в области страхования, обманное банкротство, мошенничество в области ценных бумаг, подделки, нелегальные азартные игры, незаконная продажа наркотиков или алкоголя, а также различные формы вымогательства. Сети криминальных организаций могли включать и часто включали активное участие полиции, судей, адвокатов, политиков, а также бизнесменов [10].
Все усилия, направленные на осознание организованной преступности в конце 20-х и начале 30-х годов были ограничены понятиями, которые в то время разделяли большинство представителей среднего класса в США. Систематические преступления против индейцев, коренного населения Америки, и американцев африканского происхождения, результатом которых было приобретение дохода, а также преступления, совершаемые большим бизнесом, не считались аспектом этой проблемы. Несмотря на эти ограничения, многие ранние исследователи в своих попытках анализировать или обрисовать организованную преступность в США ставили вопросы об американских законах и институтах.
До 1940-х годов ни один из серьёзных исследователей по проблемам организованной преступности не выносил предположения о том, что конспираторы из среды итальянских, еврейских или других этнических групп контролировали или доминировали преступность. Для объяснения участия иммигрантов некоторые историки и социологи обращали внимание на процесс ассимиляции [И]. Организованная преступность рассматривалась большинством исследователей (Эдвин Сазерленд, Реймонд Моли, Фредерик Трешер) [12] в то время, как менее статичное и иерархическое явление, чем официально принятый взгляд в настоящее время. Выдающийся социолог и криминолог Эдвин Сазерленд выдвинул идею о наиболее значительной организованной преступной деятельности в среде уважаемых и власть предержащих слоёв населения. Он утверждает, что преступность корпораций, как и профессиональных воров, является постоянной, обширной, как правило, ненаказуемой, чаще всего преднамеренной и происходит при попустительстве государственных официальных лиц или законодателей [ 13].
В конце 20-х годов большинство историков и других обозревателей сошлось на том, что Сухой закон и другие аспекты программы «моральной реформы» Америки обостряют проблему организованной преступности [14]. Исследователи (Франк Тенненбаум и Генри Чемберлин) [15] указывают на связь между законами, которые невозможно претворить в жизнь, и процветанием организованной преступности. Ни один из экспертов не выразил мнения, что тюремное заключение является ключом к проблеме решения организованной преступности. А по мнению Фреда Хейнса, «наши тюрьмы, возможно, готовят больше преступников, чем перевоспитывают» [16].
В соответствии со сделанными выводами, к которым пришли некоторые исследователи, в частности Майкл Вудивисс, организованная преступность была частью политической, экономической, социальной и юридической структуры страны, а не угрозой этим структурам [17]. К середине 30-х годов концепцию организованной преступности существенно заменили более узким понятием рэкета [18]. Организованная преступность больше не рассматривалась как продукт социальных условий. Внимание общественности было перенесено с социальных и политических реформ на ужесточение действий правоохранительных органов.
В 50-е годы под влиянием комитета Кефауер итало-американская организация Мафия стала рассматриваться исследователями в качестве важного этнического компонента в структуре организованной преступности в США [19]. А уже в конце 60-х годов организованная преступность стала употребляться в качестве синонима этой единственной гомогенной организации. В 70-е годы, после принятия статута RICO [20], определение организованной преступности значительно расширилось и включало менее организованные банды и незаконный бизнес. В конце 70-х
- начале 80-х годов появилась концепция нетрадиционной организованной преступности, которая просто перенесла модель Мафии на другие этнические криминальные организации, якобы схожие с Коза Ностра, азиатские, латиноамериканские, русские и евразийские группы, а также группы мотоциклистов (рокеров) и тюремные группы.
Можно сделать вывод о том, что за последние 85 лет понятие организованной преступности существенно изменилось: если раньше это был неотъемлемый компонент жизни большого города, то в настоящее время - это различные транснациональные криминальные группировки, которые представляют собой угрозу даже наиболее могущественным странам, как, например, Соединённые Штаты Америки.
Несмотря на то, что обзор и классификация всех трудов по вопросам организованной преступности за последние годы представляется непреодолимой задачей, по данной теме можно выделить три подхода и, соответственно, три блока литературы:
• Причинно-следственный (научный),
• Ситуативный,
• Журналистский
По утверждению Майкла Вудивисса, историки обычно оставляют изучение вопроса организованной преступности социологам и журналистам. Однако отдельные историки используют научный (причинно-следственный) подход, который даёт возможность авторам проанализировать и выявить тенденции зарождения, становления и развития организованной преступности в США. Научные работы в этой области стараются объяснить причины организованной преступности, её природу, характер и успех. Такой тип исследований обычно носит исторический или компаративистский (сравнительный) характер, что позволяет делать обобщающие выводы и заключения (Дональд Кресси, Ховард Абадинский, Дениел Белл, Джей Албанесе, Лидия Роснер, Маргарет Беар и Гари Поттер) [21].
Большинство исследований по организованной преступности относится к ситуативному типу, в фокусе которого ситуация с организованной преступностью в настоящее время или её угроза мировому порядку. Такие работы более систематизированы, чем труды, вышедшие из-под пера журналистов (Аллан Мэй, Стивен Фокс, Томас Репетто, Хэнк Мессик, Джеймс Финкенауер и Елин Воринг) [22].
В журналистской версии такие авторы, как Эрик Стерлинг, Роберт Фридман, Ричард Линдберг, Патрик Эллрой и Редли Балко обозревают ситуацию, разговаривают с людьми и описывают всё,что они видели и слышали [23]. Естественно, у этого подхода есть проблемы, характерные для журналистики: он не научный, субъективный и непоследовательный, факты часто ненадёжные и необоснованные. Однако эти работы привлекают внимание общественности к проблеме организованной преступности, а также служат источником имеющихся и будущих научных исследований.
Объект исследования.
Объектом исследования является феномен организованной преступности в Соединённых Штатах Америки как социальное явление, учитывающее его историческую эволюцию и изменения, происшедшие в её структуре, этнической принадлежности и сферах действия с начала 80-х годов XX века по настоящее время. и
Предмет исследования.
История организованной преступности (криминальных структур) в США на современном этапе и совокупность методов противодействия ей различными законодательными органами, федеральными и штатными агентствами, а также средствами массовой информации.
Цель и задачи исследования. Исходя из современного состояния историографии проблемы, а также имеющихся источников, представляется возможным определить цели и задачи исследования.
Целью диссертационного исследования является изучение исторической динамики такого сложного и противоречивого социального явления, каким является организованная преступность в США, в связи с политическими и социальными преобразованиями общества, а также анализ состояния борьбы с организованной преступностью на современном этапе.
Названная цель определяет следующие конкретные задачи:
• Уточнить понятие «организованная преступность», определить её структуру и содержание.
• Выявить основные направления, эволюцию организованной преступности и причины её изменений в конце XX и начале XXI веков.
• Изучить деятельность наркомафии в США, её связи с транснациональными преступными организациями, а также борьбу американских федеральных и правоохранительных органов с этим явлением на современном этапе.
• Исследовать особенности возникновения и развития русской и евразийской организованной преступности (русской мафии) на территории США.
Источниковая база исследования. Источниковая база диссертационного исследования довольно обширна. Первые попытки изучения организованной преступности правительством были предприняты между 1929 и 1931 годами комиссией Викерша. Эта комиссия опубликовала 14 отчётов, касающихся правоохранительных органов США, уголовного права и карательных систем, и указала на многочисленные случаи их жестокости, коррупции и неэффективности. В диссертации использовались как архивные, так и опубликованные источники. I. Материалы международных организаций:
Организации Объединённых Наций (Всемирная конференция Организации Объединённых Наций по организованной транснациональной преступности 1995 года, материалы особой Сессии Генеральной Ассамблеи ООН 1998 года, материалы офиса ООН по наркотикам и преступности о глобальных тенденциях незаконных наркотических веществ 2003 года) и Интерпола (Материалы комитета Интерпола об угрозе, представляемой слиянием организованной преступности, перевозкой наркотиков и терроризмом 2000 года).
II. Законодательные акты и постановления: Кодекс законов о внутренних государственных доходах, Акт по контролируемым веществам, Акт Гаррисона, Hobbs Act, статут RICO , Акт Охраны кредита потребителей, Акт конфискации (CFA), статуты, направленные против сговора, и положение Титула 18 против отмывания денег.
III. Подзаконные акты, инструкции, рекомендации министерства юстиции, финансов и Администрации по контролю за наркотиками.
IV. Официальные материалы слушаний Конгресса США.
V. Материалы уголовных процессов федерального суда США в Южном округе штата Калифорния, города Сан-Диего.
VI. Аналитические материалы Центра по стратегическим и международным исследованиям.
VII. Материалы, хранящиеся в личном архиве автора (запись бесед с особыми агентами ФБР, агентом ЦРУ, адвокатами и судьёй по вопросам организованной преступности).
VIII. Периодическая печать как общего, так и специального юридического характера:
1. Газеты («New York Times», «Chicago Tribune», «USA Today», «Washington Post»).
2. Журналы («Журнал по современному уголовному праву», «Capitalism magazine», «Scientific American», «Crime, Law and Social Change», «American Sociologist» , «Criminal Law, Criminology and Police Science», «Law and Order», «Contemporary Criminal Justice», «Business Week», «National Institute of Justice Journal», «Technology and Society magazine», «Journal of Criminal Law and Criminology»).
В дополнение к этому, в диссертационном исследовании упоминаются популярные произведения художественной литературы, фильмы и телевизионные программы, формирующие представление публики об организованной преступности в США.
Методологическая основа исследования. Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования составляет комплексное использование методологических принципов и методов. Основными методами являются системный, историко-сравнительный и проблемно-техматический методы. Автор опирался на принципы историзма и объективности. Изучение такого сложного явления, как организованная преступность, осуществлялось в рамках социокультурных традиций США, культурного, ментального и этнического наследия иммигрантов - как выходцев из Старого света, так и переселенцев из стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Для выявления и описания организованных преступных сообществ применялся метод сравнительного анализа. Для воспроизведения особенностей функционирования организованной преступности в США привлекались данные таких научных дисциплин, как социология и политология, юриспруденция и криминология. Основным принципом исследования организованной преступности в Соединённых Штатах Америки является системное изучение теорий культурной трансмиссии, этнического наследования и исторических предпосылок её возникновения, развития, а также её структурный анализ.
Автор стремится исследовать тему в её исторической эволюции и динамике. Это потребовало использования таких методов, как хронологический, социально-психологический и других методов сравнительного анализа и описания.
Научная новизна исследования. Научная новизна диссертации состоит в следующем: Во-первых, в анализе организованной преступности в США с точки зрения её исторического развития и демонстрации существенных изменений, происшедших в структуре и деятельности организованных преступных группировок в период с 1980-х годов по настоящее время.
Во-вторых, в систематизации и анализе большого количества источников и документов, а также в сопоставлении и критической оценке противоположных точек зрения по вопросам полного запрещения или легализации наркотических веществ.
В-третьих, в прослеживании связи между отдельными криминальными группами, действующими на территории США, и террористическими организациями.
В-четвёртых, в обобщении используемых правоохранительными органами США новейших методов борьбы с организованной преступностью, как, например, конфискации имущества и активного проникновения в бизнесы, находящиеся под влиянием организованных преступных групп.
В-пятых, в выявлении реальной картины состояния русской организованной преступности в Америке, её структуры и видов преступной деятельности, анализе её угрозы национальной безопасности США, а также в развенчании мифа о «русской мафии», созданного средствами американской массовой информации.
Хронологические рамки исследования.
Хронологические рамки диссертационного исследования - период между 1980-ми годами XX века и началом 2000-х годов. Это время интенсивного проникновения организованных преступных объединений в легальный бизнес США, интернационализации и расширения сфер деятельности криминального бизнеса.
Апробация исследования.
Диссертация была подготовлена и обсуждалась на кафедре истории Московского гуманитарного университета. Основные теоретические и практические положения диссертации изложены в ряде публикаций и докладах автора на заседаниях кафедры.
Практическая значимость исследования.
Содержащиеся в диссертации выводы и обобщения позволяют создать целостное представление об организованной преступности в США, предпосылках её возникновения, её развитии, изменениях её структуры, происшедших в ходе исторического развития американского общества, а также новых формах криминальной деятельности. Эти выводы смогут обеспечить лучшее понимание этого явления и создать основу для выработки более эффективных методов борьбы с организованной преступностью не только в США, но и в других странах, в частности в современной России.
В работе систематизированы данные по истории возникновения феномена русской организованной преступности в США, её связям с международными преступными организациями, а также её отличительным признакам в сравнении с другими этническими группами. Это может внести определённый вклад в развенчание мифа «русской мафии» в Америке, созданного популярными телевизионными программами и средствами массовой информации.
Материалы диссертационного исследования могут служить концептуальной базой для совершенствования отдельных тем в рамках общих и специальных курсов по современной американской истории, социологии, криминологии, государству и праву, политологии и уголовному праву и их использования в преподавательской практике и различных учебных пособиях.
Структура исследования.
В соответствии с целью и задачами исследования диссертация содержит Введение, три раздела, Заключение, Список использованных источников и литературы.
ПРИМЕЧАНИЯ К ВВЕДЕНИЮ. 1 ] Организация Объединённых Наций. Офис по наркотикам и преступлениям, 2005. http://www. unodc. org/unodc/en/organizedcrime. ЫтГ
2] Каплан Давид. Доморощенные террористы// U.S. News & World Report, март 2003. - С. 30-33.
3] Ианни Франсис и Реусс-Ианни Элизабет. Родственные отношения и социальный контроль в организованной преступности. Нью-Йорк: New American Library, 1973. —С. 193.
4] Андерсон Аннелиз. Бизнес организованной преступности: семья Коза Ностра. Стенфорд, CA: Hoover Institution Press, 1979. « С. 139.
5] Генеральный ревизор США. Борьба с организованной преступностью замедляется - федеральные органы не доводят работу до конца. Вашингтон: U.S. General Accounting Office, 1977.
6] Геллихер Джон и Кейн Джеймс. Цитаты, касающиеся мифа о Мафии в учебниках по криминологии// American Sociologist. № 9, май 1974. -С. 69.
7] Разговоры в Вашингтоне// New York Times, 18 января 1986.
3десь и далее сноски даются на оригинальные американские издания, переведенные на русский язык автором.
8] Пули Эрик. Полицейские-звёзды// New York Times, март 1992. - С. 45.
9] Абадинский Ховард. Организованная преступность. Бельмонт, CA: Wadsworth, 2003. - С. 55.
10] Вудивисс Майкл. Организованная преступность и американская власть. Торонто: University of Toronto Press, 2001. — С. 232.
11] ТайлерГаз. Организованная преступность в Америке. Энн Арбор: University of Michigan Press, 1967. - С. 110.
12] Сазерленд Эдвин. Об анализе преступности. Чикаго: University of Chicago Press, 1973; МолиРеймонд. Наши уголовные суды. Нью-Йорк: Minton, Balch, 1930; Трешер Фредерик. Банда: изучение 1.313 банд в Чикаго. Чикаго: University of Chicago Press, 1968.
13] Сазерленд Эдвин. Преступления привилегированных классов. Нью-Йорк: Dryden Press, 1949. - С. 209.
14] Фридман Лоуренс. Преступление и наказание в американской истории. Нью-Йорк: Basic Books, 1993. - С. 340. 15] Тенненбаум Франк. Преступление и общество. Нью-Йорк: Ginn and Company, 1936; Чемберлин Генри. Некоторые наблюдения, касающиеся организованной преступности// Journal of Criminal Law and Criminology 22, 1931. 16] Калдер Джей. Истоки и развитие федеральных законов по контролю преступности. Вестпорт: Praeger, 1993. - С. 69.
17] Вудивисс Майкл. Организованная преступность и американская власть. Торонто: University of Toronto Press, 2001. - С. 239.
18] Ван Лампе Клаус. Концепция организованной преступности в исторической перспективе// Форум: преступность и общество, декабрь 2001. http://www.unodc.org/pdf/crime/publications/forumlvol2.pdf
19] Линдберг Ричард. Мафия в Америке// Шомбург, IL: Search International, 2001. http://www.search-international.com/Articles/crime/mafiaamerica.htm
20] Статут RICO будет подробно рассматриваться в Разделе I.
21] Кресси Дональд. Похищение нации. Нью-Йорк: Harper & Row, 1969; Абадинский Ховард. Организованная преступность. Бельмонт, CA: Wadsworth, 2003; Белл Дэниел. Конец идеологии. Нью-Йорк: The Free Press, 1962; Албанесе Джей. Организованная преступность в Америке. Cincinnati: Anderson Publishing, 1996; Роснер Лидия С. Привлекательность русской мафии// Материалы первой международной юридической конференции по обмену информацией о РОП, 19-23 сентября 1994; Беар Маргарет. Криминальные конспирации. Торонто: Nelson Canada, 1996; ПоттерГэри. Криминальные организации: порок, рэкет и политика в американском городе. Проспект Хайте,IL: ¡Vaveland Press, 1994.
22] Мэй Аллан. Истории гангстеров. Нью-Йорк: Nova Science Publishers, 2001 ; Фокс Стивен. Кровь и власть: организованная преступность в двадцатом веке. Нью-Йорк: William Morrow, 1989; Репетто Томас. Синий парад. Нью-Йорк: Free Press, 1978; МессикХэнк. Секретная криминальная элита. Энглвуд Клиффс: Prentice-Hall, 1979; Финкенауер Джеймс О., Воринг Елин Дж. Русская мафия в Америке: иммиграция, культура и преступность. Бостон: NortheasternUniversity Press, 1998.
23] Стерлинг Эрик. Политика в области наркотиков: неудачи дома. Фокус на иностранную политику, Том 6, № 16, май 2001; Фридман Роберт. Красная мафия: как русские преступные элементы вторглись в Америку. Бостон: Little, Brown and Со, 2000; Линдберг Ричард. Россия расплачивается кровью за рыночную экономику// Search International Inc, Schaumburg, Illinois, 2001. Балко Редли. Криминализация не уменьшает употребление наркотиков// Capitalism magazine, февраль 2004.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Организованная преступность в Соединенных Штатах Америки: проблемы и тенденции"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подробное исследование различных методов борьбы с организованной преступностью законодательными и правоохранительными органами как в Соединённых Штатах Америки, так и в других странах, а также международными организациями подводит к выводу о том, что попытки контроля организованной преступности ещё не привели к долговременному успеху. Однако нельзя согласиться с утверждением небольшого числа исследователей, что преступность выигрывает [1]. Частично проблема заключается в том, что методологически очень трудно найти критерии оценки организованной преступности [2]. Тем не менее, по единодушному мнению, несмотря на тот факт, что некоторые битвы выиграны, организованная преступность остаётся существенной проблемой во всём мире.
Причина процветания организованной преступности, несмотря на растущее внимание мировой общественности, заключается в том, что организованная преступность обеспечивает товары и услуги, которые пользуются большим спросом, несмотря на то, что они запрещены законом. Сам факт того, что организованная преступность присутствует в любом обществе и в различных общественных группировках, доказывает, что «это не иностранный заговор и не конспирация против самой природы общества. Это, фактически, часть природы общества» [3].
Коррумпированные официальные лица, злоупотребляющие своим положением и властью для личного обогащения, способствуют организованной преступности. Некоторые частные компании используют своё влияние для подобных незаконных преимуществ. В некоторых случаях законодательство создаёт благоприятные возможности для преступных лиц, запрещая такие виды поведения, как, например, азартные игры.
Исследователи в области транснациональной организованной преступности Луиза Шелли и Роналд Бейер указывают на необходимость серьёзной оценки роли государственных распоряжений в регулировании поведения компетентных взрослых людей, чтобы без надобности не создавать рынки для организованной преступности [4]. Нереалистично ожидать победы над организованной преступностью, если мишенью правоохранительных органов и прокуроров являются только индивидуумы или группы на самом низком уровне, а элитарные прослойки избегают преследования.
Многие исследователи соглашаются с тем, что организованная преступность - это цена, которую мы платим за неразбериху в международной финансовой системе, которая характеризуется секретностью банковских операций, возможностями уклонения от уплаты налогов и финансовыми махинациями, способствующие симбиозу законного и незаконного капитала [5].
После распада социализма и установления глобального капитализма в мире наблюдается всё большее разделение между богатыми и бедными странами. Это разделение, по мнению исследователей, может привести к новым возможностям в области организованной преступности, так как страны-поставщики, транзитные страны и страны-потребители устанавливают незаконные связи. В условиях дисбаланса мировой экономики законные экономические структуры заменяются незаконными [6]. Таким образом, необходимо выработать более широкую, сбалансированную и согласованную стратегию против организованной преступности, которая будет основываться на лучших примерах современности и сделает соответствующие выводы из ошибок прошлого.
Как правительство США, так и правительство России и других стран ещё не преодолели трудности контроля и предотвращения организованной преступности. Главные вопросы, стоящие перед законодательными и правоохранительными органами:
• Какие меры может предпринять правительство для контроля организованной преступности посредством системы уголовного права?
• Какую долговременную стратегию предотвращения организованной преступности необходимо применять вне рамок уголовного права, чтобы уменьшить сферы влияния и размах организованной преступности в будущем?
Все специалисты по проблеме организованной преступности соглашаются с тем, что быстрый и эффективный метод борьбы с ней ещё не найден, однако значительные успехи судебных преследований в Соединённых Штатах и в других странах являются примером того, что возможно поставить препоны деятельности отдельных криминальных организаций/ [7].
Третий Международный симпозиум официальных лиц полиции, темой которого была «Организованная преступность: мировая перспектива», проходил в японском городе Иокогама в ноябре-декабре 1996 года. На симпозиуме присутствовали представители правоохранительных органов, а также исследователи, учёные и профессора университетов из восемнадцати стран, представляющих шесть континентов. Участники симпозиума назвали следующие существенные проблемы в борьбе с организованной преступностью в будущем:
• Интернационализация,
• Проблема иммиграции,
• Политическая коррупция,
• Кооперация правоохранительных органов и
• Приговоры и наказание [8].
Интернационализация. Наркотрафик в конце XX века считается главным катализатором интернационализации организованной преступности. Подобно тому, как в 20-е годы XX века Сухой закон в Соединённых Штатах создал возможность для организации незаконного рынка на спиртные напитки, спрос на наркотики по всему миру в сочетании с экономическими условиями, технологией и политическими изменениями привёл к созданию могущественных криминальных организаций. Бедные страны нашли возможность получения прибыли, появились новые изобретения в телекоммуникации, а международные передвижения стали намного легче. Сочетание этих факторов создало возможности получения огромных прибылей организованными преступными группировками. По подсчётам исследователей, у 200 групп русской организованной преступности существуют деловые отношения с другими группами в пятидесяти странах, хотя структура этих групп менее формальная, чем структура традиционных преступных группировок [9]. Можно предположить, что в будущем криминальные группировки будут состоять из преступников - представителей различных национальностей и, вполне возможно, ни одна из них не будет доминировать. Они будут «работать» вместе для эксплуатации нелегальных рынков.
Для остановки развития всемирных союзов криминальных групп различные страны создают международные соглашения. ФБР открыло офис в Москве в 1994 году, в этом же году был создан «Европол», полицейское разведывательное агентство, основная цель которого -наркотрафик и отмывание денег в западноевропейских странах. В ноябре 2000 года Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию против транснациональной организованной преступности [10].
Для достижения успеха своих преступных операций и противостояния усилиям правоохранительных органов группы организованной преступности, по прогнозам специалистов, станут более изощрёнными [11]. В ответ на понижение экспорта химических веществ для производства наркотиков в США создаются «домашние» лаборатории, производящие метамфетамин, экстази и PCP, вполне удовлетворяющие запросы американских потребителей [12]. Представителям правоохранительных органов необходимо постоянно следить за этими тенденциями и формулировать новые законодательные и правоохранительные меры, касающиеся контроля за используемыми в настоящее время химическими веществами.
Проблема иммиграции. Наиболее пагубное влияние, которое организованная преступность оказывает на проблему иммиграции, ~ тайная перевозка иностранцев. Огромная оплата, взимаемая перевозчиками, делает незаконных иммигрантов их рабами. Отсутствие разрешения на работу в США создаёт условие для их жестокой эксплуатации. Интернет предоставляет неограниченные возможности для найма будущих жертв [13]. По признанию федеральных властей, им удаётся захватить только пять процентов судов, перевозящих незаконных иммигрантов [14]. Несмотря .на то, что задача охраны международных границ от нелегальной иммиграции представляется непреодолимой, иммиграционные и другие федеральные службы должны прилагать больше усилий для пресечения нелегальной перевозки людей через границу.
Исследователи считают, что это потребует более тесного сотрудничества между странами, что может произойти в ближайшем будущем вследствие растущей внутренней зависимости мировой экономики [15]. Политическая коррупция. В 1920-е и 1930-е годы, получившие название «эры гангстеров», коррупция правоохранительных органов была распространённым явлением в Соединённых Штатах. В настоящее время ситуация резко изменилась благодаря хорошей подготовке полицейских кадров, высоким заработкам и высокому уровню профессионализма правоохранительных органов, что способствует преданности этой профессии и снижению уровня коррупции. Случаи политической коррупции и влияния организованной преступности на правительство стали более редкими, хотя полностью не исчезли [16]. Академия ФБР по международному правопорядку обеспечивают техническую помощь правоохранительным органам других стран [17].
Кооперация правоохранительных органов. Отсутствие кооперации между различными агентствами - это значительная помеха в претворении законов в жизнь. В настоящее время наблюдается рост сотрудничества между правоохранительными органами в США и даже между агентствами разных стран [18]. Так, совместные усилия официальных лиц США, России, Англии, Израиля, Германии и Голландии помогли . раскрыть международные банковские махинации в России [19].
Приговоры и наказание. В течение долгого времени штрафы, пробация (система испытания) и тюремное заключение были единственными видами наказания по уголовным преступлениям, совершаемым членами организованных преступных группировок. В последнее время одним из наиболее эффективных методов борьбы является конфискация имущества [20]. Наиболее интересной стратегией последних лет является непосредственное вмешательство правительства в бизнесы, находящиеся под контролем организованной преступности. Долговременный результат подобных действий ещё не проверен опытом, но это показывает желание правительства искать новые методы борьбы с организованной преступностью [21].
Тщательный анализ деятельности русских организованных преступных группировок подводит к выводу о том, что эти группы связаны сетью криминальных связей, где, в отличие от других преступных организаций, построенных по этническому принципу, почти не существует верности или преданности, базирующихся на общности происхождения или дружеских связях, как, например, Коза Ностра. Эти сети не централизованы и не доминируются определёнными лидерами. Общая организация этих сетей подвижна вследствие того, что у индивидуальных акторов существуют многочисленные связи с другими лицами, а партнёрские отношения создаются по мере необходимости для совершения преступных действий. Однако у русских организованных преступных группировок нет строгой иерархии, существующей независимо от совершения криминальных действий, что является характерной чертой итальянской Мафии и многих других преступных групп. Таким образом, русская организованная преступность в Соединённых Штатах не является ни разрозненными действиями отдельных лиц, ни основанной по этническому признаку организованной преступностью итальянского типа. Исследователи называют иммигрантов из бывшего Советского Союза предпринимателями криминального образца и вымогателями, которые не пользуются уважением и не находят поддержки в среде законопослушных представителей русских общин в Америке.
Хотя организованную преступность, по мнению историков, социологов, экономистов и политических деятелей, невозможно искоренить полностью, новые вдумчивые исследования и совместные усилия правоохранительных органов и общественности всех стран смогут нанести ей сокрушительный удар и лимитировать её пагубное влияние.
Список научной литературыЛаурейн, София, диссертация по теме "Всеобщая история (соответствующего периода)"
1. Материалы международных организаций:
2. Всемирная конференция по организованной транснациональной преступности. Организация Объединённых Наций // UN Crime Prevention and Criminal Justice Newsletter, № 26/27, ноябрь 1995. http ://www. iir .übe. ca/pdffiles/web wp 19. pdf
3. Глобальные тенденции распространения незаконных наркотических веществ, 2003.
4. Организация Объединённых Наций, Офис по наркотикам и преступности: Вена, Австрия, июнь 2003. http://www.unodc.org
5. Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности// http://www.undcp.org/palermo/convmain.html/
6. Коста Антонио. Обращение к дипломатической академии в Варшаве// февраль 2005// http://www.unodc.org/unodcl
7. Материалы особой Сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 8-10 июня 1998. http://www. unodc. org
8. Муцчке P. Угроза, представляемая слиянием организованной преступности, перевозкой наркотиков и терроризмом// Комитет Интерпола, 2000.
9. Организация Объединённых Наций. Офис по наркотикам и преступлениям, 2005.http://www. unodc. org/unodc/en/organizedcrime. html
10. Рино Дженет. Обращение к конференции по терроризму// Вистлер, Британская Колумбия, 2000.
11. Роснер Лидия С. Привлекательность русской мафии// Материалы первой международной юридической конференции по обмену информацией о РОП, 19-23 сентября 1994.http://www. members, tripod, сот/ Ш. Законодательные акты и постановления:
12. Генеральный контролёр США. Правоохранительные органы: информация о коррумпировании полиции в связи с торговлей наркотиками. Вашингтон: U.S. General Accounting Office, 1998.
13. Генеральный ревизор США. Борьба с организованной преступностью замедляется федеральные органы не доводят работу до конца. Вашингтон: U.S. General Accounting Office, 1977.
14. Гиулиани Рудольф. Юридические средства для атаки организованной преступности// Major Issues in Organised Crime Control. Вашингтон: US Government Printing Office, 1987. C. 106.
15. Государственная комиссия по причинам и методам предотвращения насилия. Отчёты: преступления с применением насилия. Вашингтон: U.S.GovernmentPrinting Office, 1969.
16. Комиссия президента по организованной преступности: организованная преступность, финансовые институты и легализация незаконных доходов. Вашингтон: U. S, Government Printing Office, 1984. -С. 2-3.
17. Лангрен Даниел Е. Русская организованная преступность. Отчёт// Материалы Министерства юстиции штата Калифорния, март 1996. http://www.fas.org/irp/world/para/docs/orgcrm96.pdf
18. Нигерийское авансовое мошенничество. Вашингтон: Публикации Государственного Департамента США, 1997.
19. Отчёт Комитета по юридическим реформам Коллегии адвокатов Нью-Йорка. Нью-Йорк, 1987.Tri-State Joint Soviet-Emigré Organized Crime Project 1997.
20. Конгресс США. Очертания организованной преступности. Среднеатлантический регион. Вашингтон: U.S. Governmentprinting Office, 1984. С. 22.
21. Биирс Ренд. Отчёт перед членами легислатуры Сената по международному контролю за наркотиками. Вашингтон, 2000.http:/Anvw. State. gov/www/policyremarks/2000/000725beersmdma.html
22. Вулси Джеймс Р. Слушание об «отмывании» денег/ Комитет Конгресса США по банковским и финансовым делам. Вашингтон: Committeeon Governmental Affairs, сентябрь 1999.t
23. Деутч Джон. Отчёт перед постоянным субкоммитетом по расследованиям Комитета Сената по делам правительства. Вашингтон, март 1996
24. Маршалл Донни Р. Заявление перед комитетом судебной системы Конгресса США. Вашингтон, декабрь 2000.
25. Муди Джеймс. Русская организованная преступность вv Соединённых Штатах. Слушание перед постоянным субкомитетом
26. Сената США по расследованиям. Вашингтон: Committee оп Governmental Affairs, 15 мая 1996. -- С. 27.
27. Палмер Ричард JI. Об инфильтрации западных финансовых систем элементами русской организованной преступности / Комитет
28. Конгресса США по банковским и финансовым делам. Вашингтон: Committee on Governmental Affairs, сентябрь 1999.
29. Робинсон Джеймс. Отчёт. Слушание об «отмывании»денег/ Комитет Конгресса США по банковским и финансовым делам. Вашингтон: Committee on Governmental Affairs, сентябрь 1999.
30. Русская организованная преступность в Соединённых Штатах. Слушание перед постоянным субкомитетом Сената США по расследованиям. Вашингтон: Committee on Governmental Affairs, 15 мая 1996. С. 27.
31. ФеннерЛуис. Русские организованные криминальные группировки быстро проникают на территорию США. Вашингтон: Отчёт на слушании Сената, май 1996.
32. Фри Луис Дж. Слушание по вопросу русской организованной преступности// Материалы комиссии по международным отношениям Палаты представителей, 30 апреля 1996.http://www.fas. org/irp/congress/1996Jir/h960430f. htm
33. Фри Луис Дж. Угроза международной организованной преступности и глобальный терроризм// Материалы комиссии по международнымотношениям Палаты представителей, октябрь 1997.
34. Шелли Луиза. Выступление перед палатой представителей. Комитет Конгресса США по банковским и финансовым делам. Вашингтон: Committee on Governmental Affairs, сентябрь 1999.
35. V. Материалы уголовных процессов федерального суда США в Южном округе штата Калифорния, города Сан-Диего.
36. США против Савченко, et gl., уголовное дело № 01CR1652-JM//
37. Округ Южной Калифорнии, г. Сан-Диего, США, 2001.
38. VI. Аналитические материалы Центра по стратегическим и международным исследованиям.
39. Бёрке Джерард. П. Русская организованная преступность. Отчёт. Вашингтон: Центр по стратегическим и международным исследованиям, 1997.
40. Вебстер Вильям. Русская организованная преступность: Проект по глобальной организованной преступности. Вашингтон: Центр по стратегическим и международным исследованиям, 1997.http: //www. es is. org/
41. Русская организованная преступность: трудности Путина. Проект по глобальной организованной преступности. Вашингтон: Центр по стратегическим и международным исследованиям, 2000. С. 1-92.
42. Силлуфо Франк и Бёрке Джерард. Русская организованная преступность. Вашингтон: Центр по стратегическим и международным исследованиям, 1997. http://www.csis.org/pubs/pubs.
43. VTI. Материалы, касающиеся борьбы с употреблением наркотиков и наркотрафиком.
44. Брифинг по злоупотреблению наркотиками // ISDD, Институт по изучению зависимости от наркотиков, 1987.
45. Государственный департамент США. Легализация денег, приобретённых незаконным путём и финансовые преступления. Вашингтон: Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 1999.
46. Злоупотребление наркотиками: проблема в перспективе. Вашингтон: US Government Printing Office. Национальная Комиссия по марихуане и злоупотреблению наркотиками, 1973.
47. Комиссия президента по организованной преступности. Употребление наркотиков, продажа наркотиков и организованная преступность. Вашингтон: U. S. Government Printing Office, 1986
48. Национальная оценка угрозы наркотиков 2004. Вашингтон: National Drug Intelligence Center, апрель 2004. http://www.usdoj.gov/ndic/pubs
49. Результаты национального опроса по угрозе употребления наркотиков, 2003, http://www.oas/samhsa.gov/
50. Результаты национального опроса по употреблению наркотиков и здоровью. Роквилл, MD: Office of Applied Studies, сентябрь 2004 http://www. ojp. usdoj. gov/bjs/dcf/du. htm
51. VIII. Материалы, хранящиеся в личном архиве автора
52. Лемонс Рой. Выступление в университете г. Сан-Диего 15 марта 2005 года.
53. Запись бесед с особыми агентами ФБР, агентом ЦРУ, адвокатами и судьёй по вопросам организованной преступности.1.. Периодическая печать как общего так и специального юридическогохарактера: А. Газеты:1. Chikago Tribune, 1998.
54. Ney York Times (1970-2001).3. USA Today (1992-1999).
55. Washington Post, 1995. Б. Журналы:
56. Amerikan Sociologist, май 1974.2. Business Week, 1999.
57. Capitalism magazine, февраль 2004.
58. Contemporary Criminal Justice, ноябрь 2000.
59. Crime, Law and Social Change, 1995.
60. Criminal Law, Criminology, and Police Science, март 1963.
61. Journal of Criminal Law and Criminology, 1931.
62. Law and Order 47, октябрь 1999.
63. National Institute of Justice Journal, апрель 2001
64. National Review, декабрь 1986.11. New American, 1996.
65. Police Chief, январь 1988.13. The Progressive, 1999.14. PBS Frontline, 2000.
66. Property Management, июль 2000.
67. Scientific American, март 1982.17. Social Justice, 2000.
68. Society, январь-февраль 1995.
69. Technology and Society Magazine, 2000.20. The Times, август 1995.
70. U.S. News & World Report, март 2003.
71. ЛИТЕРАТУРА на английском языке: (перевод автора)
72. Абадинский Ховард. Организованная преступность. Бельмонт, CA:1. Wadsworth, 2003. С.ЗЗЗ.
73. Адлер Патриция: этнография продажи и контрабанды наркотиков на высоком уровне. Нью-Йорк: Columbia University Press, 1993. -С. 191.
74. Албанесе Джей, Дас Дилип и Верма Арвинд. Организованная преступность: мировая перспектива// Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc., 2003. С. 446.
75. Албанесе Джей. Организованная преступность в Америке// Cincinnati: Anderson Publishing, 1996. С. 27. 13.
76. Албини Джозеф и др. Русская организованная преступность: её история, функция и структура// Журнал по современному уголовному праву, декабрь 1995. С. 222.
77. Андерсон Аннелиз. Бизнес организованной преступности: семья Коза Ностра. Стенфорд, СА: Hoover Institution Press, 1979, С. 139.
78. Балко Редли. Криминализация не уменьшает употребление наркотиков// Capitalism magazine, февраль 2004. http://www.capmag.com
79. Беар Маргарет. Криминальные конспирации. Торонто: Nelson Canada, 1996.
80. Бейер Роналд. Дискуссии о политике в области наркотиков// The Milbank Quarterly, 69, 1992. С. 341-363.
81. БейлиПиерс. Пристрастие к героину. Норман: University of Oklahoma Press, 1974. С. 173 - 174.
82. Белл Дэниел. Конец идеологии. Нью-Йорк: The Free Press, 1962.1. С. 138- 150.
83. Беннетт Давид. Партия страха. Лондон: University of North Carolina1. Press, 1988.-С. 168.
84. Берке Ричард. Атака США на воздушную контрабанду наркотиковнеэффективна// New York Times, 9 июня 1989.
85. Биирс Ренд и Тейлор Френсис. Международные связи наркодельцов и терроризма. Слушание перед субкомитетом Сената по технологии, терроризму и информации правительства Март 2002. http.V/www.usdoj.gov/dea/pubs/cngrtest/s
86. Бойлен Скотт П. Организованная преступность и коррупция в России HFordham International Law Journal, Вып. 19, 1999. http://www.fas.org/irp/world/para/docs/ruscrime.htm
87. Боуден Марк. Убийство Пабло. Нью-Йорк: Atlantic Monthly Press,2001.-С. 14.
88. Бречер Эдвард. Законные и незаконные наркотики. Бостон, MA: Little and Brown, 1972. С. 6-7.
89. Ван Дайк Крег и Бик Роберт. Кокаин// Scientific American 246, март1982.- С. 139-141.
90. Ван Дайн Петрус и Блок Алан. Рэкет в области топлива: уклонениеот уплаты налогов организованной преступностью// Crime, Law and Social Change, № 22, 1995. С. 127-147
91. Ван Лампе Клаус. Концепция организованной преступности в исторической перспективе// Форум: преступность и общество, декабрь 2001.http-J/www. unodc.org/pdf/crime/publications/forum lvol2.pdf
92. Варесе Федерико. Русская мафия. Нью-Йорк: Oxford University Press,2001.-С. 188.
93. Везерн Джордж и Колнетт Винцент. Своенравный ангел. Нью-Йорк:
94. Marek Publishers, 1978. С. 65.
95. Вилсон Джеймс. Следователи. Нью-Йорк: Basic Books, 1978. — С. 59.
96. Вильяме Фил. Наркотики и оружие// Бюллетень учёных-ядерщиков 55, январь-февраль 1999.
97. Вильяме Фил. Насколько серьёзна угроза русской организованной преступности? Лондон и Портленд, Орегон: Франк Касс, 1997. С. 23.
98. Виоланте Лючиано. Антимафия. Нью-Йорк, NY: St. Martin's Press,2000.-C. 10.
99. Воронин Юрий. Возникающее криминальное государство. t Лондон и
100. Портленд, Орегон: Франк Касс, 1997. С. 57.
101. Вудивисс Майкл, Организованная преступность в США. London:
102. British association for American Studies, 1990. C. 24.
103. Вудивисс Майкл. Организованная преступность и американская власть. Торонто: University of Toronto Press, 2001. С. 239.
104. Вудивисс Майкл, Преступления, крестовые походы и коррупция:запрещения в Соединённых Штатах, 1900-1987. Оттава, NJ: Barnes andNoble, 1988.-С. 72.
105. Высоцкий Стивен. Выход из тупика в войне против наркотиков//
106. Вестпорт, СТ: Greenwood, 1987. С.214.
107. Галл Карлотта. Македонская деревня центр европейской сетиторговли сексом// New York Times, июнь 2001.
108. Геллихер Джон и Кейн Джеймс. Цитаты, касающиеся мифа о Мафии в учебниках по криминологии// American Sociologist № 9, май 1974. -С. 69.
109. Годдард Дональд. Лёгкие деньги. Нью-Йорк: Farrar, Straus and1. Giroux, 1978. С. 44.
110. Годсон Рой и Олсон Вильям. Международная организованная преступность// Society, январь-февраль 1995. С. 19.
111. Голдсток Рональд и Коенен Дон. Вымогательские и ростовщическиекредитные транзакции. Итака, NY: Cornell Institute on Organized Crime, 1978.-С. 2.
112. Гросс Джейн. Повышение использования спида может конкурировать с креком// New York Times, ноябрь 1988.
113. Группы русской организованной преступности представляют собой угрозу бизнесу СШАII O'Dwyer PR Services Report, 2000. С. 24.
114. ДеллиосХью. Когда-то только поставщик, Нигерия приобретает врагов в области героина// Chicago Tribune, 29 июля 1998.
115. Демпси Гэри и Лукас Арон. Контролируется ли Россия организованной преступностью? // USA Today 127, № 2648, май 1999. С. 32.
116. Джейкобе Джеймс, Фриел Колин и Редик Роберт. Как город Нью-Йорк был освобождён от тисков организованной преступности. Нью-Йорк: New York University Press, 1999. С. 17.
117. Джеймисон Алисон. Антимафия: борьба Италии против организованной преступности. Нью-Йорк: St. Martin's, 2000. С. 169.
118. Джексон Тоби. Гангстер или бизнесмен: американская дилемма.
119. Гленко, EL: Free Press, 1958. С. 548
120. Джеспер В. Русская мафия: организованная преступность -большой бизнес для КГБ// New American, 1996
121. Джозефсон Мэтью. Великие американские капиталисты, 18611901. New York: Harcourt, Brace and Company, 1934. C. 23.
122. Джонсон Ёрл. Организованная преступность: проблемы американской юридической системы// Criminal Law, Criminology, and Police Science 54, март 1963. С. 17.
123. Динтино Джастин и Мартене Фредерик. Контроль за организованной преступностью в восьмидесятые годы. Вашингтон: Police Chief,август 1980.-С. 67.
124. Залиско Вальтер. Русская организованная преступность: перевозка женщин. Реакция правительства// Law and Order 47, октябрь 1999.-С. 219-227.
125. Зилл Ориана и Бергман Ловелл. Почему процветает нелегальный наркотический бизнес// PBS Frontline, 2000. http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/special/math.html.
126. Зинберг Норман. Наркотики// New Haven, СТ: Yale University Press, 1984. С. 200.
127. Ианни Франсис и Реусс-Ианни Элизабет. Родственные отношения исоциальный контроль в организованной преступности. Нью-Йорк: New American Library, 1973. — С. 193.
128. Калдер Джей. Истоки и развитие федеральных законов по контролю преступности. Вестпорт: Praeger, 1993. С. 69.
129. Калфрин Валери. Самые многочисленные уголовные преследования: иммиграция, 1999. http://www.APBnews.com.
130. Каплан Дейвид и Дубро Алек. Якуза. Ридинг, MA: Addison-Wesley, 1986.-С. 4.
131. Каплан Давид. Доморощенные террористы// U.S. News & World Report, март 2003. С. 30-33.
132. Каплан Джон. Самый опасный наркотик. Чикаго, IL: University of Chicago Press, 1983. -- С. 101.
133. Карлсон Кеннет и Финн Питер. Преследования криминальных предприятий. Вашингтон: Bureau of Justice Statistics, 1993. — С. 2.
134. Катлер Стивен. Создание международных дел// TheFBILaw Enforcement Bulletin, том 68, 1999. С. 1.
135. Кетчер Лео. Жизнь и время Арнольда Ротстина. Нью-Йорк: Нагрег, 1959. С.79.
136. Кинг Лесли и Рей Джадсон. Развитие транснациональной кооперации правоохранительных органов// Contemporary Criminal Justice, ноябрь 2000. С. 386-408.
137. Кинг Руфус. Игорный бизнес и организованная преступность. Вашингтон: Public Affairs Press, 1969. С. 23.
138. Кован Ричард. Война против нас самих. National Review, декабрь 1986.
139. Комисар Люси. Обмани меня дважды; русская махинация по отмыванию денег// The Progressive 63, 12, 1999. С. 36.
140. Конфискация гражданского имущества — это закон// Журнал Property Management, июль 2000. С. 3.
141. Конфискация имущества// USA Today, октябрь 1992.
142. Кранц Патриция и Кукер Маргарет. Волна наличных мощным потоком льётся из России// Business Week, 1999. С. 158.
143. Кресси Дональд. Похищение нации. Нью-Йорк: Harper & Row, 1969.-С. 319.68. 45. Кристиан Ширли. Население Боливии сопротивляется усилиям уничтожения коки// New York Times, июль 1987.
144. Лавине Ив. Ангелы ада: забота о бизнесе. Торонто, Канада: Deneua and Wayne, 1987. С. 23.
145. Лагумина Салваторе. Документальная история антиитальянской дискриминации в Соединённых Штатах. Сан-Франциско: Straight Arrow Books, 1973. С. 98.
146. Ландеско Джон. Организованная преступность в Чикаго. Чикаго: University of Chicago Press, 1968.-С. 189-221.
147. Линдберг Ричард. Мафия в Америке. Шомбург, IL: Search International, 2001.http://www.search-intemational.com/Articles/crime/mafiaamerica.htm
148. Линдберг Ричард. Россия расплачивается кровью за рыночную экономику// Search International Inc, Schaumburg, llinois, 2001. С. 1-7.
149. Линдерсмит Алфред. Наркотизм и опиаты. Чикаго: Aldine, 1968.-С. 234.
150. Лупша Питер и Шлегель Кип. Политическая экономия наркотрафика: организация Херрера. Albuquerque: University of New Mexico, 1980.-С. 7.
151. МакГвайр Филипп. Posses Ямайки: призыв к кооперации между правоохранительными органами. Police chief январь 1988. С. 22.
152. МакИнтош Мэри. Организация преступности. London: Macmillan, 1975.-С. 153.
153. МакКой. Политика героина. Бруклин: Lawrence Hill, 1991.-С. 286.
154. Мастейн Джин и Капечи Джерри. История Джона Готти. Оттава, NJ:
155. Barnes and Noble, 2002. С. 32.
156. Масто Давид. Американская болезнь: истоки контроля за наркотиками. Нью-Хейвен, CT: Yale University Press, 1973. — С. 27.
157. Маттера Филипп. Процветание подпольной экономики. Лондон: Pluto, 1985. С. 55-61.
158. МессикХэнк. Секретная криминальная элита. Энглвуд Кпиффс: Prentice-Hall, 1979.
159. Мирон Джеффри. Преступления войны с наркотиками: последствия запрещения. Okland, CA: The Independent Institute, 2004.
160. Моли Реймонд. Наши уголовные суды. Нью-Йорк: Minton, Balch, 1930.
161. Морган Ховард. Наркотики в Америке: социальная история, 1800-1980. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1981. С. 12.
162. Мортимер Ли и Лейт Джек. США конфиденциально. Нью-Йорк: Crown, 1952.-С. 15.
163. Мортимер Ли и Лейт Джек. Чикаго конфиденциально. Нью-Йорк:1. Crown, 1950.-С. 45.
164. Мур Марк. Организованная преступность, как деловое предприятие. Вашингтон: U.S. Government Printing Office, 1987.-С. 51.
165. Мэй Аллан. Истории гангстеров. Нью-Йорк: Nova Science Publishers,2001.
166. Наварро Мирея. Когда короли наркотиков падают, незаконно приобретённое имущество покупает подушку// New York Times, март 1996.
167. Наказание и предубеждение: расовое неравенство в борьбе против наркотиков// Нью-Йорк: Human Rights Watch, 2000.
168. Нелли Хумберт. Преступный бизнес. Нью-Йорк: Oxford University Press, 1976. С. 212.
169. Ниевес Эвелин. Лаборатории, производящие наркотики, поощряют привычки населения. New York Times, декабрь 2001. — С. 18.
170. Ниечманн Бернард. Заколдованный круг наркотиков за оружие приводит к горькой иронии. Письмо редактору// New York Times, август 1987.
171. Новые товарищи по преступлениям// Trenton, NJ: The Times, август1995.
172. Пассас Нил. Скрытые последствия неолиберализма и глобализации в России и во всём мире// Social Justice, № 27, 2000. — С. 1644.
173. Пауелл Вальтер и Смит-Доерр Лорел . Связи и экономическая жизнь. Принстон: Princeton University Press, 1994. С. 7.
174. Пауерс Ричард. ФБР Хувера в популярной американской культуре. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1983.-C. 9.
175. Пекер Херберт. Лимиты криминальных санкций. Стенфорд, СА: Stanford University Press, 1968. — С. 22.
176. Пиерс Фрэнк. Искусство и реальность: гангстеры в фильмах и в обществе// Sociological Review, Monograph 26.
177. Пиерсон Джеффри. Новые потребители героина. Oxford: Basil Blackwell, 1987. -- С. 2.
178. Поттер Гэри. Криминальные организации: порок, рэкет и политика в американском городе. Проспект Хайте,IL: Waveland Press, 1994.-С.7.
179. Пули Эрик. Полицейские-звёзды// New York Times, март 1992. -С. 45.
180. Разговоры в Вашингтоне// New York Times, 18 января, 1986.
181. Райан Патрик. Организованная преступность. Санта-Барбара: ABC-CLIO, 1995. С. 3.
182. Рашбаум Вильям. Контрабандная операция русского стиля// New York Times, Нью-Йорк, август 2000. С. 15.
183. Репетто Томас. Синий парад. Нью-Йорк: Free Press, 1978.
184. Рино Дженет. Обращение к конференции по терроризму. Вистлер, Британская Колумбия, 2000.
185. Робинсон Джеффри. «Отмыватели» денег. Лондон: Pocket Books, 1998. -С. 388-389.
186. РотерЛарри. Кто является врагом в борьбе Мексики с наркотрафиком? // New York Times, июль 1988.
187. Рютер Питер. Неорганизованная преступность. Кембридж, МА: MIT1. Press, 1983.-С. 136.
188. Рютер Питер и Петри Керол. Транснациональная организованная преступность. Вашингтон: National Academy Press, 1999. -С. 26.
189. Сазерленд Эдвин. Об анализе преступности. Чикаго: University of Chicago Press, 1973.
190. Сазерленд Эдвин. Преступления привилегированных классов. Нью-Йорк: Dryden Press, 1949. С. 209.
191. Салзано Джулиан. Организованная преступность: американская перспектива// Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc., 2003.-С. 22-46.
192. Сантино Умберто. Организованная преступность: итальянская перспектива// Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc., 2003. С. 82100.
193. Силлуффо Франк. Опасность слияния организованной преступности, наркотрафика и терроризма. Отчёт. Декабрь 2000 http://www. csis. org/hill/ts00213cilluffo. html.
194. Синклейр Эндрю. Эра излишества: Социальная история Сухого закона. Бостон, MA: Little and Brown, 1962. С. 349.
195. Стенли Алессандра. Армия уходит, а Мафия, очевидно, нет// New York Times, Нью-Йорк, 26 июня 1998.
196. Стерлинг Эрик. Политика в области наркотиков: неудачи дома. Фокус на иностранную политику, Том 6, № 16, май 2001. http://www.fpif.org/pdf/vol6/16ifdrugfail.pdf
197. Стеффенс Линкольн. Позор городов. Отчёт 1902. Нью-Йорк: Harcourt, Hill and Wang, 1957. С. 8.
198. США урезали помощь Боливии из-за неудач в войне с наркотиками// Chicago Tribune, сентябрь 1987.
199. Тайлер Газ. Организованная преступность в Америке. Энн Арбор: University of Michigan Press, 1967.-С. 110.
200. Тенненбаум Франк. Преступление и общество. Нью-Йорк: Ginn and Company, 1936.
201. Терри и Пелленс. Проблема опиума. Нью-Йорк: The Committee on Drug Addictions, 1928. -- С. 58.
202. Требах Арнольд. Разрешение проблемы героина. New Haven, СТ: Yale University Press, 1982. С. 113.
203. Трешер Фредерик. Банда: изучение 1.313 банд в Чикаго. Чикаго: University of Chicago Press, 1968.
204. Труелл Питер и Гурвин Ларри. История BCCI, самой коррумпированной в мире финансовой империи. Бостон: Houghton-Mifflin, 1992.-С. 20.
205. Унгар Сенфорд. ФБР. Бостон, MA: Little, Brown, 1975. С. 391.
206. Финкенауер Джеймс О., Воринг Елин Дж. Русская мафия в Америке: иммиграция, культура и преступность. Бостон: Northeastern University Press, 1998.-С. 132.
207. Финкенауер Джеймс О., Воринг Елин Дж. Преодолевая миф о таинственности русской мафии// National Institute of Justice Journal, апрель 2001.-С. 2-7.
208. Финкенауер Джеймс О. и Воронин Юрий. Угроза русской организованной преступности. Отчёт национальному институту правосудия. Вашингтон, 2001. С. 1.
209. Фоглесонг Тодц и Соломон Питер. Преступность, уголовное право и криминология в послесоветской Украине. Вашингтон: National institute of Justice, 2003. С. 1.
210. Фокс Стивен. Кровь и власть: организованная преступность в двадцатом веке. Нью-Йорк: William Morrow, 1989.-С. 19-20.
211. Франкель Брюс. Время выхода из игры для продавцов наркотиков в Нью-Йорке// USA Today, июнь 1994.
212. Фридман Лоуренс. Преступление и наказание в американской истории. Нью-Йорк: Basic Booh, 1993. С. 340.
213. Фридман Роберт И. Красная мафия: как русские преступные элементы вторглись в Америку. Бостон: Little, Brown and Со, 2000. С. XVIII.
214. Фримантл Брайан. Спрут: Европа в тисках организованной преступности. Лондон: Orion Books Ltd., 1995.-С. 12.
215. Фризби Таня. Рост организованной преступности в России: её корни и социальное значение// Europe-Asia Studies, январь 1998. С. 27.
216. Фунер Майкл. Путеводитель по Интерполу. Вашингтон: US Government Printing Office, 1985. С. 6.
217. Халлоран Ричард. Контрабанда кокаина в США// New York Times, 8 декабря 1988.
218. Хатчинсон Аза. Международные связи наркотиков и терроризма. Отчёт. Март 2002. http://www.usd0j.g0v/dea/pubs/cngrtest/s
219. Хеллер Марк. Бутлегтер как бизнесмен: от городских трущоб до строителей городов. Law, Alcohol and Order: perspectives on National Prohibition. Westport, CT: Greenwood, 1985. С. 142.
220. Хокстадер Ли. Преступность в дополнение к хаосу. Вашингтон: Washington Post, National Weekly Edition, март 1995.
221. Хоффман Эбби. Сражение с наркотической истерикой в Америке. Нью-Йорк: Penguin, 1987. С. 12.
222. Хьюз Донна. Интернет и сексуальная индустрия: партнёры глобальной эксплуатации// Technology and Society magazine, 2000. С. 6.
223. Чемберлин Генри. Некоторые наблюдения, касающиеся организованной преступности// Journal of Criminal Law and Criminology 22, 1931.
224. Шелли Луиза. Послесоветская организованная преступность// Лондон и Портленд, Орегон: Франк Касс, 1997. С. 122-138.
225. Шелли Луиза. Транснациональная организованная преступность в США: определяя проблему// Kobe University Law Review, № 326, 1998.-С. 77-91.
226. Эдельбахер Максимилиан. Организованная преступность. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc., 2003. С. 190.
227. Эпстин Эдвард Джей. Наркобизнес. Manhattan, Inc., июль 1988.
228. ЮнМинву. Осознание русской организованной преступности: её причины, ситуация в настоящее время и значение// Исследование, апрель 2003. С. 44-52.
229. ЛИТЕРАТУРА на русском языке.
230. Аноним. Мафия изнутри: Исповедь мафиозо. М., 1991. 254 С.
231. Бальзамо У., Карпоци Д. Мафия: первые 100 лет. М.: 1996. 447 С.
232. Баррет К. Италия (окно в мир). М., 1998. 115 С.
233. Боркин A.C., Бродский Б.О., Мафия. М., 1963. 90 С.
234. Васильков Н. Метаморфозы итальянской мафии//Мироваяэкономика и международные отношения. 1992. № 7. С. 107 116.
235. Геевский И.А. Мафия, ЦРУ. Очерки ее организованной преступности и политических нравах в США. М., 1993. 286 С.
236. Геллерт Г. Мафия. М., 1983. 288 С.
237. Глинкин А.Н. Транснациональный наркобизнес: новая глобальная угроза. М., 2002.-264 С.
238. Гулар Д. История мафии. М., 1999. 167 С.
239. Дориго Дж. Сицилийская мафия. Пер. с итал. М., 1997. 304 С. П.Иванов Р.Ф. Мафия в США. М., 1996. - 155 С.
240. Кальви Ф. Повседневная жизнь итальянской мафии. М., 2000. 258 С.
241. Катанзаро Р. Мафия // Социол. исслед. 1989. № 3. Н.Кларк Р. О преступности в США. М., 2002. 150 С.
242. Лисовский Ю.П. Мафия и современный итальянский капитализм//Новая и новейшая история. 1977. № 3,4.
243. Маас П. Исповедь мафиози. Пер. с англ. М., 1991. 244 С.
244. Малышев В.В. Процесс над мафией. М., 1989. -256 С.
245. Мессик X., Голублат Б. Бандитизм и мафия. Пер. с англ. М., 1992. -134 С.
246. Минна Р. Мафия против закона. Пер. с итал. М., 1988. 340 С.
247. Николаев В.Д. Мафия: государство в государстве. М., 1995. 102 С. 21.Обнинский B.C. XXI век против мафии: Криминальная глобализацияи конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М., 2001. 148 С.
248. Панталеоне М. Мафия и политика. М., 1969. 278 С.
249. Пантапеоне М., Сцепоник X. Мафия вчера и сегодня. М., 1969. 303 С.
250. Питре Дж. Сицилийские народные традиции. Пер. с итал, пер. с англ.1. М,1971.-267 С.
251. Полькен К. Кто не молчит, тот должен умереть: Факты против мафии, пер. с нем. М., 1988. 383 С.2633.Росси Д., Ломбрасса Ф. Во имя ложи. Пер. с итал. М., 1983. 175 С
252. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Пер.с англ. М., 2003. -350 С.
253. Русаков Н.П. Из истории сицилийской мафии. М.,1969. 181 С.
254. Фава Дж.Феномен мафиози, пер. с итал. М, 1999.- 156 С.
255. ШтёльтингЭ. Мафия как метод// Рубеж. 1995. №6-7. С. 27-41.
256. Андреев А.П. О некоторых факторах латентности организованной преступности //Латентная преступность, познание, политика, стратегия. Сборник материалов международного семинара. М., 1993.
257. Астанин В.В. Организованные преступные проявления, миграционные процессы и криминальная экономика. М., 2002.
258. Асанов В. В. Квалифицирующие признаки преступных формирований //Вопросы правоохранительной деятельности, сборник научных трудов. Волгоград, 1996.
259. Аслаханов А. О мафии в России без сенсаций //Социологические исследования. 2002. № Ю.
260. Афанасьев М.Н. Клиентела в России вчера и сегодня //Полис. 1994 №4.
261. Алиев В.М. К вопросу о некоторых понятиях «отмывания доходов» //Журнал российского права 1999. № 718.
262. Аристотель. Политика. Сочинение. В 4-х томах. Т. 4. М., 1983.
263. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованнойпреступностью в России. Сборник научных трудов. М., 1994.
264. Багаутдинов Ф., Беляев М. Обвиняется преступное сообщество //Законность. 2002. № 4.
265. Бандформирования всех стран мира. Автор составитель Макарова H.H. Минск, 1997.
266. Бондаренко C.B. Коррумпированные общества. Ростов-на-Дону, 2002.
267. Бахтияров В.А. К вопросу о наркомании. Свердловск, 1996.
268. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. -М., 1995
269. Босхолов С.С. Проблемы законодательного обеспечения борьбы с организованной преступностью //Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. М., 1998.
270. Бобровский И. Правовых средств для борьбы с организованной преступностью достаточно //Вопросы правоохранительной деятельности. Сборник научных трудов. Волгоград. 1996.
271. Болдырев Ю.А. Похищение Евразии. М., 2003.
272. Бурдье П. Социология политики. М., 1994.
273. Белоусов В.Н., Гаджиев Н.Б. О совершенствовании борьбы с организованной преступностью и коррупцией //Совершенствование борьбы с преступностью в условиях Дальнего Востока. Хабаровск, 1997.
274. Ванюшкин C.B. Организованная преступность в России и проблемы . борьбы с ней // Организованный терроризм и организованная преступность. М., 2002.
275. Ванюшкин С. В., Даниленко H.H., Юцкова Е.М. Изменение организованной преступности и деятельность по борьбе с ней //Организованная преступность, миграция, политика. М., 2002.
276. Воронин Ю.А. «Русская мафия» за рубежом мифы и реальность /, Совершенствование борьбы с организованной преступностью наркобизнесом. М. 1998.
277. Васильев В. Преступные сообщества распадутся, если разрушить и? финансово-экономическую базу //Защита и безопасность М. 1998. -№1
278. Винокуров СИ. Некоторые проблемы борьбы с организованно? преступностью в сфере экономики. //Проблемы борьбы с экономической преступностью и наркобизнесом при переходе к рынку. СПб. 1994
279. Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. СПб., 2002.
280. Геллерт Габор. Мафия. М. 1983.
281. Говорухин С. Великая криминальная революция. М. 1994. ^
282. Гуров А. И. Красная мафия. М. 1995.
283. Гуров А. И., Жигарев Е. С., Яковлев Е. И. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными группами. М. 1992.
284. Гухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. М., 1993.
285. Гуров А. И. Организованная преступность не миф, а реальность. М., 1992.
286. Глобализация общей организованной и коррупционной преступности //Материалы круглого стола ИГПРАН. М., 2001.
287. Долгова А.И. Преступность ее организованность и криминальное общество /Российская криминологическая ассоциация. М., 2003.
288. Долгова А.И., Дьякова С. В. Организованная преступность -3. М.,1996.
289. Долгова А.И. Криминология. Учебник для юридических вузов. М.,1997.
290. Довлетов Б. Научное прогнозирование развитие наркомании. Ашхабад, 1992.
291. Дрожжин В.А. Преступление, порождающие преступность. СПб.,1998.
292. Дышев СМ. Россия уголовная: от воров в законе до отморозков. М., 1998.'
293. Ерин В. Глобальный план ООН по борьбе с организованной транснациональной преступностью // Международная жизнь. М., 1995 №3.
294. Жиленко И.М. Политическая организованная преступность угроза национальной безопасности РФ //Преступность и законодательство. М., 1997.
295. Зацепин М.Н. Безопасность предпринимательства и организованная преступность //Российский юридический журнал. М., 1997. №3.
296. Зиман P.M. О кокаинизме у детей. М., 1976.
297. Ильин О.С. Коррупционная преступность в России и реагирование на нее //Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. М., 2002.
298. Иванов Э.А. Система механизма правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М., 2003.
299. Иншаков СМ. Криминология. Учебник. М., 2000.
300. Камынин И.Д. Вопросы совершенствования законодательства, направленная на борьбу с незаконными доходами и его международно-правовые аспекты. М., 2001.
301. Карпец И.И. Актуальные проблемы организованной преступностью. М., 1990.
302. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992.
303. Клаус фон Лампе. Организованная преступность под пристальным вниманием. Criminalistic. №3. 2001.
304. Клямкин И.М., Тимофеев Л.М. Теневая Россия: Экономико-социологическое исследование. М., 2000.
305. Кузнецов В.Н. Социология безопасности. М., 2003.
306. Кудрявцев В.Н. Криминология. М., 1999.
307. Кузнецов Н.Ф. Контроль над легализацией преступных доходов в США /Вестник МГУ. Серия «Право». 36. М., 1997.
308. Корчагин А. Г., Номоконов В. А., Шульга В. И. Организованная преступность и борьба с ней. Владивосток, 1995.
309. Колодкин Л.М. Ответственность чиновников полиции по законодательству царской России //Правовые и организационные проблемы борьбы с коррупцией. М., 1993.
310. Крапивин С. П. Теневая экономика выходит из тени //Аргументы и факты. М., 1989. №37.
311. Кирпичников А.И. Взятки и коррупция в России. СПБ., 1997. С. 116.
312. Криминологические и уголовно-правовые идеи борьбы с преступностью. М., 1996.
313. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы: Сб. материалов Международной науч. -практич. конф. Москва, 9-10 сентября 1999 / Под редакцией В.В. Лунеева. М., 2001.
314. Костюковский Я. История русской организованной преступности
315. Девиантность и социальный контроль в России (XIX XX вв.): тенденции и социологическое осмысление. СПБ., 2000.
316. Ламброзо Ч., Ласки Р. Политическая преступность и революция по отношению к праву, уголовной антропологии и государственной науке. В 2ч. СПБ., 1906.
317. Лазутин А.Ю. Отмывание денег: традиционные формы, современные тенденции /Интерпол. М., 1999 № 2.
318. Лебина Н.Б. Белая мафия или наведение марафета в Советской России // Родина. №9. 1996.
319. Лебон К. Психология народов и масс. СПБ., 1896.
320. Лебедев С.Я. Традиции, обычаи и преступность: опыт криминологического анализа. М., 1995.
321. Лебедев С.Я. Антиобщественные традиции, обычаи и их влияние на преступность. Омск, 1989.
322. Логинов Е. Борьба с Российской организованной преступностью: международный аспект //Законность. М. 1998.
323. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997.
324. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции //Государство и право. М., 1996. №4.
325. Лунеев В.В. Коррупция учтенная и практическая //Государство и право. 1996. №8.
326. Маевский В. Организованной преступности можно противостоять
327. Следователь. М., 1996. №1.
328. Максимов C.B. Предупреждение коррупционной преступности. М., 1994.
329. Маслов Г.Ф. Региональная организованная преступность и противодействие ей в условиях Дальнего Востока. Хабаровск., 1998.
330. Миньковский Г.М. Взаимосвязь криминологического и социального подходов в изучении преступности //Социологические исследования. 1984. № 5.
331. Никифоров А. Что делать с организованной преступностью?1. Законность. М, 1994. №4.
332. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. М., 1997.
333. Организованная преступность угроза культуре и державности России. СПБ, 1998.
334. Организованная преступность, ч. 1. М., 1999.
335. Организованная преступность. ч.2. М., 1993.
336. Организованная преступность. ч.З. М., 1996.
337. Организованная преступность. ч.4. М., 1998.
338. Организованный терроризм и организованная преступность / Под редакцией Долговой А.И, Астанина В.В, Ильина О.С, Дзюбы А.И, Казаков Р.Ю.М., 2002.
339. Покаместов A.B. Понятие и основные признаки организатора преступной деятельности в уголовном праве. М., 2000.
340. Подлесских Г. Ю., Терешонок А. Я. Воры в законе: бросок к власти. М., 1994.
341. Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. М., 1993.
342. Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупция. -М., 1995.
343. Проблемы формирования уголовной политики Российской Федерации и ее реализации органами внутренних дел. М., 1995.
344. Преступность и культура / Под редакцией А.И. Долговой. М., 1999.
345. Римашевская Н.М. Социальные последствия экономической трансформации в России. Социальные исследования. М., 1997. №6.
346. Разинкин B.C. Организованная преступность в период реформ в России// Организованная преступность. М., 1996 №3.
347. Разинкин B.C. Воры в законе и преступные кланы. М., 1995.
348. Разинкин B.C., Тарабрин A.C. Элита преступного мира, цветная масть. М, 1997.
349. Рушайло В.Б. Организованная преступность в России: общие тенденции, прогноз развития и противостояние // Вестник СПб. университета МВД России 2001. №1.
350. Свенсон Б. Экономическая преступность. М., 1987.
351. Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда. СПб., 1999.
352. Скобликов П.А. Имущественные споры и криминал России. М., 2003.
353. Скобликов П.А. Криминальное подавление кредиторов проявление теневой юстиции //Мир безопасности. 1998. №11-12.
354. Социальные условия и преступность. Программа комплексного исследования. М., 1979.
355. Сорокина Т.Т. Наркомания и токсикомания. Минск, 1987.
356. Сухарев А.Л. Формирование теневого конгломерата вглобальном мире //Безопасность в Евразии. 2003. №3.
357. Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. М., 1993.
358. Тард Г. Сравнительная преступность. СПБ., 1907.
359. Тард Г. Философия наказания. СПб., 1906.
360. Тихомиров Ю. Проблемы борьбы с организованной транснациональной преступностью //Законность. М. 1995. №1.
361. Тимофеев Л. Институциональная коррупция. М., 2000.
362. Учебник криминологии / Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф. М., 1998.
363. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.
364. Хлопин А. Становление гражданского общества в России //Pro et contra. Журнал российской внутренней и внешней политики. 1997. Том.2 №4.
365. Шабалин В.А. Организованная преступность в России: взгляд из Америки //Государство и право. М., 1996. №1.
366. Щекочихин Ю. С. Русская мафия нашла во Франции вторую родину//Известия. М., 1995. 16 февраля.
367. Щеблыхина И. Проявление организованной преступности на государственной границе РФ //Преступность в России и проблемы борьбы с ней. М., 2002.
368. Шуратов С.Г. Наркомания. Алма-Ата, 1990.
369. Шур Эдвин М. Наше преступное общество. М., 1997. С. 12.
370. Яковлев A.M. Экономическая преступность: закон и жизнь. М., 1990.
371. Яковлев А. М. Социология экономической преступности. М., 1999.
372. Диссертации и авторефераты диссертаций
373. Власов И.С. Преступления против правосудия. Автореф. Дисс канд. юрид. наук- М., 1964
374. Гурин СП. Проблема маргинальности в филосфском и религиозной антропологии. Дисс.докт. филос. наук.- Саратов, 2004
375. Зайналабидов A.C. Преступность в современном обществе: опыт системного анализа. Дисс. докт. филос. наук. М., 2004
376. Панов CJI. Криминологическая характеристика и предотвращение наркотизма среди несовершеннолетних. Автореферат кандидатской диссертации. Омск., 1998
377. Репецкая A.J1. Транснациональная организованная преступность. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. -М., 2001
378. Овчинский B.C. Криминальные, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. М., 1994